Autoritățile germane fac, joi, percheziții la șase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt într-un dosar de spălare de bani.
Presa scrie că anchetatorii au deschis dosarul după dezvăluirile făcute în dosarul Panama Papers.
În jur de 170 de criminalişti, procurori şi inspectori fiscali au percheziţionat sediile celei mai mari bănci din Germania. Procuratura din Frankfurt a anunțat că cel puțin doi angajați ai băncii ar fi ajutat clienții să înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani.
Reprezentanţii Deutsche Bank au confirmat percheziţiile şi au dat asigurări că vor coopera deplin cu autorităţile. Procurorii germani au început să verifice Deutsche Bank după ce anchetele jurnalistice LuxLeaks, Panama Papers și Paradise Papers au scos la iveală mai multe sisteme de evaziune fiscală. Angajaţii Deutsche Bank sunt acuzaţi că nu şi-au respectat obligaţiile şi nu au raportat suspiciunile legate de spălarea de bani în cazul clienţilor şi al firmelor offshore implicate în schemele de evaziune fiscală, au precizat procurorii.
Adăuga comentariu