Чокля говорит, что стратегия по возвращению денег, украденных из банковской системы, может быть готова в мае. Он отметил, что в расследовании Kroll есть не вся необходимая информация, потому что некоторые страны, куда были перечислены деньги, например, Российская Федерация и Кипр, отказались предоставлять какую-либо информацию о деньгах, которые оказались на счетах в этих странах.
Губернатор НБМ уточнил, что сотрудники правоохранительных органов уже возбудили около уголовных 60 дел, связанных с девальвацией финансово-банковской системы.
Что касается надзора за банковской системой, глава НБМ говорит, что он восстанавливается после «кражи миллиарда», и банки начинают интегрироваться в рыночные игры и соблюдать действующее законодательство.
В то же время Чокля сказал, что новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев введены в обращение, чтобы снизить затраты на производство и уничтожение банкнот, которые изнашиваются быстрее.
Напомним, что Национальный банк Молдовы (НБМ) в начале марта получил окончательный отчет о расследовании случаев банкротства банков от Kroll и Steptoe & Johnson. Согласно НБМ, документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Эти документы были переданы месяц назад Антикоррупционной прокуратуре. Ряд политиков призвали опубликовать отчет.
Предыдущие отчеты Kroll показывают, что основным бенефициаром кражи из банковской системы в 2014 году является примар Оргеева Илан Шор. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен первой инстанцией к семи годам лишения свободы, но он находится на свободе и продолжает оставаться примаром Оргеева.
Добавить комментарий