Прокуратура по борьбе с коррупцией совместно с Управлением специальных операций задержала семь человек, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Noi.md.
По словам прокуроров, один из обвиняемых, владеющий 60% акций фирмы, специализирующейся на сбыте топлива, вместе с семью сообщниками, используя служебное положение, конвертировал и передавал активы одного экономического агента другому, участвуя де-факто в отмывании денег.
Прокуратура по борьбе с коррупцией определила, что причастные к преступлению лица в течение 2012-2018 годов стремились получить контроль, а в некоторых случаях приобрести право собственности на станции АЗС, принадлежащие совместному предприятию с иностранным капиталом. Эти действия были предприняты с использованием финансовых источников неизвестного происхождения.
Компании, на имя которых была перерегистрирована недвижимость, заключили с другой, созданной специально для этой цели, фирмой контракты, согласно которым ранее принадлежавшие компании станции АЗС использовались для сбыта нефтепродуктов и других потребительских товаров под другой торговой маркой.
Отметим, что хотя два года подряд фирма одного из подозреваемых заявляла о доходах более 940 млн леев, стоимость налогов, уплаченных в бюджет, составила чуть более 7 млн леев, то есть всего 0,7%.
Антикоррупционные прокуроры провели более 30 обысков по месту жительства, в автомобилях и офисах, в ходе которых было изъято 309 500 леев, 57 700 евро, 41 000 долларов, 50 000 фунтов стерлингов, пистолет и охотничье ружье без разрешений о ношении оружия, бухгалтерские документы и другие вещи, имеющие отношение к делу.
Уголовное дело расследуется Прокуратурой по борьбе с коррупцией вместе с сотрудниками Управления специальных операций Национального инспектората расследований ГИП МВД.
Добавить комментарий