X 

отмывание денег

Беглый Илан Шор втягивает оргеевских пенсионеров в схему по отмыванию денег
27 июн. 14:48  
Беглый Илан Шор втягивает оргеевских пенсионеров в схему по отмыванию денегБольшинство от партии Илана Шора, представленное в Оргеевском муниципальном совете, намеревается утвердить заключение нескольких незаконных соглашений с "Промсвязьбанком" - российским банковским учреждением, связанным с Министерством обороны РФ и находящимся под международными санкциями, а также с российской
Представлен доклад о прогрессах Молдовы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
25 июн. 18:30  
Представлен доклад о прогрессах Молдовы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмаКомиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку организовала публичное обсуждение рекомендаций Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Noi.md. Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку представил
Первые заявления Влада Филата после выхода из зала суда
7 мая. 10:00  
Первые заявления Влада Филата после выхода из зала судаБывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат сделал свои первые заявления после оправдания по делу об отмывании денег. Он говорит, что, хотя он понимает, что прокуратура может оспорить решение суда, он не исключает, что потребует компенсации.
Афера с одним телефонным звонком в столице раскрыта схема отмывания денег
18 апр. 10:04  
Афера с одним телефонным звонком: в столице раскрыта схема отмывания денегПравоохранители сообщают о пресечении схемы по отмыванию денег, осуществленной через кол-центр в Кишиневе, отмечает Noi.md. По данным полиции, в течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах».
В какой стране разместится Европейское агентство по борьбе с отмыванием денег
23 фев. 22:30  
В какой стране разместится Европейское агентство по борьбе с отмыванием денегФинансовый центр Германии Франкфурт станет местом расположения штаб-квартиры нового агентства Европейского союза по борьбе с отмыванием денег после достижения договоренности между представителями стран-членов блока и Европейского парламента. Франкфурт обошел конкурентов в лице Парижа, Брюсселя, Мадрида, Ду
Обнародованы результаты обысков по делу АО Mioara
23 фев. 11:54  
Обнародованы результаты обысков по делу АО MioaraВчера сотрудниками НАЦ были изъяты новые доказательства по итогам 10 обысков по делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического присвоения 75,11% активов Республики Молдова, принадлежащих бельцкому акционерному обществу Mioara. В результате уголовного преследования из дома подозреваемой были
Миллионы леев за счет отмывания денег какую схему раскрыла полиция
23 фев. 11:23  
Миллионы леев за счет отмывания денег: какую схему раскрыла полицияГенеральный инспекторат полиции сообщает о конфискации около 8 миллионов леев, полученных в результате отмывания денег, совершенного через взаимозависимые предприятия. Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по нескольким адресам в республике, где изъяли денежные средства в размере более 8 000
На севере страны прошли обыски по делу об отмывании денег
22 фев. 10:30  
На севере страны прошли обыски по делу об отмывании денегНЦБК задержал фигуранта дела об отмывании денег. Он был членом группы, которая отмывала активы, полученные в результате присвоения 75% государственных активов – доли фабрики на севере страны. Сотрудники НЦБК провели десять обысков по уголовному делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического
Под подозрение в отмывании денег россиян попал крупнейший банк Франции
28 дек. 2023, 12:00  
Под подозрение в отмывании денег россиян попал крупнейший банк ФранцииКрупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Речь идет о более чем 220 миллионах евро, происхождение которых сочли сомнительным. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Во Франции началось предварит
В Молдову незаконно ввезли 197 тыс и 19 тыс Подозреваемые использовали международные системы денежных переводов
27 дек. 2023, 21:09  
В Молдову незаконно ввезли €197 тыс. и $19 тыс. Подозреваемые использовали международные системы денежных переводовСотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 27 декабря провели девять обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группировкой. В заявлении НЦБК сказано, что правоохранители подозревают пять человек с севера страны. О
Обыски по делу об отмывании денег
14 дек. 2023, 13:34  
Обыски по делу об отмывании денегСотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национального следственного инспектората ГИП провели сегодня 14 рейдов по делу об отмывании денег. Согласно расследуемым фактам, двое жителей муницип
Обвиняемый по делу об отмывании денег экстрадирован из Нидерландов
14 дек. 2023, 9:00  
Обвиняемый по делу об отмывании денег экстрадирован из НидерландовГражданин Республики Молдова, фигурант дела об отмывании денег, расследуемого Национальным центром по борьбе с коррупцией, был задержан вчера вечером в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов. 3 июля 2023 года орган уголовного розыска НЦБК завершил расследование уголовного дела по
Постолаки пытавшаяся взять самоотвод остается в коллегии рассматривающей дело Плахотнюка
29 окт. 2023, 12:17  
Постолаки, пытавшаяся взять самоотвод, остается в коллегии, рассматривающей дело ПлахотнюкаСудья Татьяна Постолаки останется в составе коллегии, рассматривающей дело по обвинению бывшего главы Демпартии Владимира Плахотнюка в руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Ранее Татьяна Постолаки пыталась уклониться от ведения "дела Плахотнюка", которое должно быть рассмотр
В Колумбии арестовали сына президента
29 июл. 2023, 22:20  
В Колумбии арестовали сына президентаВ Колумбии арестовали Николаса Петро, сына президента страны Густава Петро. Об этом сообщила Генпрокуратура страны. Там уточнили, что сына президента Колумбии задержали в соответствии с распоряжением суда — Петро-младшего подозревают в отмывании активов и незаконном обогащении. Помимо этого, в Колумбии
Азартные игры и отмывание денег Кишиневец отправился на скамью подсудимых
11 июл. 2023, 10:36  
Азартные игры и отмывание денег: Кишиневец отправился на скамью подсудимыхПо результатам рассмотрения уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о приговоре обвиняемого к 6 годам лишения свободы с конфискацией более 35 000 000 леев по делу об отмывании денег. Подсудимый является уроженцем Кишинева, ему 62 года
Спыну объяснил внесение Молдовы в список стран с высоким риском отмывания денег
29 июн. 2023, 22:19  
Спыну объяснил внесение Молдовы в список стран с высоким риском отмывания денегКража миллиарда и "ландромат" являются причинами того, что Республика Молдова была включена в список государств с большим риском отмывания денег крупнейшим банком Швейцарии UBS. По крайней мере так объясняет решение банка генеральный секретарь аппарата президента РМ, вице-председатель ПДС Андрей Спыну
Константин Попушой добился справедливости в суде
6 апр. 2023, 15:29  
Константин Попушой добился справедливости в судеПредприниматель Константин Попушой, управляющий несколькими компаниями нефтяной отрасли в странах Восточной Европы, был привлечен незаконно к уголовной ответственности. Об этом сообщила его адвокат Лидия Абабий, заявив, что суды вынесли решение в пользу ее клиента. Адвокат отправила в редакцию Noi.md все с
Мараховский Происходит банальное отмывание денег
25 мар. 2023, 23:51  
Мараховский: "Происходит банальное отмывание денег"Строительство летней эстрады в селе Бранешты является банальным отмыванием денег. Такое мнение высказал местный советник коммуны Иванча Оргеевского района Виктор Мараховский в своем очередном видеообращении к гражданам, передает Noi.md. Он отметил, что очень многие жители жалуются и задают вопросы, каса
Депутаты обсудили вопрос о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
22 фев. 2023, 16:56  
Депутаты обсудили вопрос о предупреждении и борьбе с отмыванием денегЧлены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе
Возбуждено уголовное дело за отчуждение здания в центре столицы
19 дек. 2022, 10:13  
Возбуждено уголовное дело за отчуждение здания в центре столицыДва гражданина находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после предполагаемой организации отчуждения здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. В результате сделки они не выполнили обязательства по уплате налогов. Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года дво
Обыски в Румынии Молдове и Швеции мошенники отмывали миллионы евро
7 дек. 2022, 15:27  
Обыски в Румынии, Молдове и Швеции: мошенники отмывали миллионы евроПрокуроры DIICOT (Управления по расследованию организованной преступности и терроризма) и сотрудники судебной полиции из состава IGPR – DCCO (Управления по борьбе с организованной преступностью) провели 13 обысков в домах в Бухаресте и уезде Кэлэраш в рамках расследования преступной деятельности международной
Заявление Отмывание денег значительная угроза для Молдовы
6 дек. 2022, 15:30  
Заявление: "Отмывание денег - значительная угроза для Молдовы"Отмывание денег представляет собой серьезную угрозу для финансовой системы, а также сложную и динамичную проблему не только для Молдовы, но для всего мира. Для предотвращения организованной преступности и терроризма в финансовом измерении должны быть достигнуты успехи в координации и сотрудничестве между
Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег разработала законопроект
30 ноя. 2022, 14:28  
Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег разработала законопроектРабочая группа по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством разработала и зарегистрировала проект по внесению изменений в соответствующее законодательство. На сегодняшнем заседании члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили содоклад по данному законопроекту.
Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает работу по совершенствованию законодательства
18 ноя. 2022, 16:15  
Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает работу по совершенствованию законодательстваЧлены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством сегодня провели дискуссии с представителями Антикоррупционной прокуратуры. Состоялся новый раунд консультаций с ответственными учреждениями по совершенствованию правовой базы в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Ра
Состоялись консультации по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
8 ноя. 2022, 17:45  
Состоялись консультации по предотвращению и борьбе с отмыванием денегЧлены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством провели консультации с представителями Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СБОД) в контексте изучения и реализации рекомендаций, изложенных в отчете «Republica Offshore», разработанном Независимым консультативным к
Депутаты провели обсуждения с представителями Национальной комиссии по финансовому рынку
4 ноя. 2022, 16:30  
Депутаты провели обсуждения с представителями Национальной комиссии по финансовому рынкуДепутаты Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством сегодня встретились с представителями Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). Обсуждения проходили в рамках консультаций по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере и выработке рекомендаций для соответствующи
Борьба с отмыванием денег В законопроект внесены изменения
12 окт. 2022, 13:59  
Борьба с отмыванием денег: В законопроект внесены измененияПравовая база в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег может быть изменена. Сегодня Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку вынесла на общественные консультации концепцию проекта изменений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием террори
Пять человек задержаны по делу о хищениях и отмывании денег
23 сен. 2022, 19:15  
Пять человек задержаны по делу о хищениях и отмывании денегАнтикоррупционная прокуратура сообщает, что 21 сентября 2022 года было проведено несколько обысков, в результате которых задержано 5 человек. Благодаря полученным доказательствам установлено, что задержанные лица в течение 2021-2022 годов организовали преступную схему, посредством которой путем мошенничества
Дело об отмывании денег на сумму более 24 млн леев направлено в суд
23 сен. 2022, 16:15  
Дело об отмывании денег на сумму более 24 млн леев направлено в судПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет об окончании уголовного расследования по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев в 2014-2015 гг., а также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев. Уведомление о случае поступило от Государственной
Реакция нанаша Сергея Сырбу Валентина Византа на обыски в его доме
15 авг. 2022, 13:50  
Реакция нанаша Сергея Сырбу Валентина Византа на обыски в его домеБизнесмен Валентин Визант, нанаш бывшего депутата Сергея Сырбу, отреагировал в посте на своей странице в Facebook на возбуждение дела по отмыванию денег. По делу, в котором фигурирует Сырбу, в отношении него и еще трех человек были проведены обыски, в том числе у бывшего временного мэра столицы Сильвии Рад
Американская мечта обернулась кошмаром Гражданину Молдовы грозит тюрьма в США
15 авг. 2022, 12:00  
Американская мечта обернулась кошмаром: Гражданину Молдовы грозит тюрьма в СШААмериканская мечта превратилась в кошмар для гражданина Республики Молдова. Находясь в Центре содержания под стражей и превентивных арестов Ясского уездного ИП, мужчина ожидает приговора судей Ясс в рамках процесса, в котором запрашивается его превентивный арест с последующей возможностью экстрадиции в США, г
Обыски по делу об отмывании денег
27 июл. 2022, 9:57  
Обыски по делу об отмывании денегАнтикоррупционная прокуратура сообщает, что в течение вчерашнего дня, 26 июля 2022 года, совместно с сотрудниками НИР ГИП МВД в рамках возбужденного по факту отмывания денег уголовного дела были проведены обыски по более чем 10 адресам. Как следует из материалов дела, несколько человек, проживающих в черте
Супруга эксдепутата Владимира Андронаки обвиняется в отмывании денег
11 июл. 2022, 16:57  
Супруга экс-депутата Владимира Андронаки обвиняется в отмывании денегВ понедельник Кишиневский суд продлил запрет на выезд из страны в течение 60 дней для супруги бывшего беглого депутата Владимира Андронаки после того, как в конце прошлой недели разрешил ей выехать в Австрию. Судебный контроль был распространен на предполагаемых сообщников Надежды Андронаки Каролину Андриуцэ
Дело Ландромат прокуратура конфисковала у Платона более 268 млн леев
28 июн. 2022, 9:50  
Дело «Ландромат»: прокуратура конфисковала у Платона более 268 млн леев Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 24 июня по уголовному делу под общим названием «Ландромат» вынесла постановление об аресте финансовых средств Вячеслава Платона в размере 268 054 638,19 леев, находящихся в собственности как личной, так и через третьих лиц. По информации прокуратуры, арест средст
Молдова улучшила показатели в борьбе с отмыванием денег
10 июн. 2022, 16:15  
Молдова улучшила показатели в борьбе с отмыванием денег Молдова улучшила свои показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продемонстрировав хороший прогресс в соблюдении стандартов FATF (Группа разработки финансовых мер). Такой вывод содержится в опубликованном сегодня докладе MONEYVAL (институт Совета Европы по борьбе с отмыванием денег),
По делу об отмывании денег задержаны 24 человека
25 мая. 2022, 12:24  
По делу об отмывании денег задержаны 24 человекаСотрудники НЦБК и антикоррупционные прокуроры сегодня задержали 24 человек из сети мошенников, которые лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через биржевую консалтинговую компанию. За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая предста
Раскрыта схема отмывания денег от продажи наркотиков
17 мая. 2022, 14:00  
Раскрыта схема отмывания денег от продажи наркотиковПравоохранители завершили уголовное расследование в отношении организатора преступной группы, специализирующейся на сбыте конопли. Ему 20 лет, он родом из Тараклии, учился в университете в Кишиневе. Правоохранители идентифицировали его после того, как фигурантом уголовного следствия стал другой член группы
Суд вынес решение о предварительном аресте Вячеслава Платона
22 апр. 2022, 15:23  
Суд вынес решение о предварительном аресте Вячеслава ПлатонаАнтикоррупционная прокуратура (АП) сообщила, что судьи вынесли решение о применении предварительного ареста в отношении бизнесмена Вячеслава Платона по делу "Ландромат". 11 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение организатору и руководителю преступной организации по уголовному д
Дело ландромата Платон один из 20 человек с процессуальным статусом
1 апр. 2022, 7:20  
Дело ландромата: Платон – один из 20 человек с процессуальным статусомВячеслав Платон — один из 20 фигурантов дела об отмывании денег, заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова, передает Noi.md со ссылкой на tv8. В выпуске передачи Cutia Neagră от 31 марта на TV8 она отметила, что прокуратура выступит с заявлением по этому поводу, когда будет завершено обвин
Платформа DA обратилась в Генеральную прокуратуру
18 янв. 2022, 12:19  
Платформа DA обратилась в Генеральную прокуратуруПлатформа «Достоинство и правда» (DA) направила Генеральной прокуратуре запрос, в котором требует завершить дело о "Ландромате" и заслушать отчет профильной комиссии на пленарном заседании парламента. В результате деятельности парламентской следственной комиссии по "Ландромату" был составлен исчерпывающий
Минюст России хочет запретить молдавскую схему вывода денег за границу
14 янв. 2022, 17:30  
Минюст России хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границуМинистерство юстиции России направило на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая «молдавская схема»). Об этом сообщают Noi.md со ссылкой на gazeta.ru. Речь идет об отмывании денег сомнительного происхождения через исполнительные документы. Схе
Гражданин Молдовы подозревается в отмывании 30 миллионов леев
2 дек. 2021, 16:38  
Гражданин Молдовы подозревается в отмывании 30 миллионов леев Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает, что 29 ноября прокуроры совместно с сотрудниками Национальной следственной инспекции (НСИ) провели несколько обысков по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова, имеющего также гражданство другого государства, который подозревается в отмывании дене
СМИ Усатый больше не фигурирует в уголовных делах связанных с выводом из России многомиллиардных сумм
25 окт. 2021, 12:35  
СМИ: "Усатый больше не фигурирует в уголовных делах, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм"Как стало известно “Ъ”, имя молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой "молдавской схеме", которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад Ренато Усатому было заочно предъя
Раскрыта схема отмывания преступных доходов
10 окт. 2021, 16:30  
Раскрыта схема отмывания преступных доходовСлужба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi.md. По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
Появились новые подробности о досье Пандоры
4 окт. 2021, 8:28  
Появились новые подробности о «досье Пандоры»Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Как заявил РИА Новости представитель ICIJ, консорциум может опубликовать новые имена и документы в ближайшие дни.
Какие заявления сделал Платон на слушаниях по делу ландромата
22 июл. 2021, 12:28  
Какие заявления сделал Платон на слушаниях по делу «ландромата»Предприниматель Вячеслав Платон был заслушан три недели назад специальной парламентской Комиссией по расследованию «ландромата». Во время слушаний, которые длились более часа, Платон сказал членам комиссии, что он не совершал никаких противоправных действий, и статьи, по которой он расследуется российской
Григориу отвечает на обвинения Стояногло
21 июл. 2021, 14:38  
Григориу отвечает на обвинения СтояноглоПредседатель комиссии по расследованию «Ландромата», депутат Платформы «Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу отвергает обвинения генерального прокурора Александра Стояногло, согласно которым целью этой комиссии была дискредитация главы Генеральной прокуратуры (ГП). Депутат напомнила Стояногло, что перв
Стояногло В письме Инги Григориу нет ясного указания что Платон украл
21 июл. 2021, 11:10  
Стояногло: «В письме Инги Григориу нет ясного указания, что Платон украл»Вячеслав Платон был оправдан по конкретному эпизоду. Если будут обнаружены другие нарушения, мы проведем расследование и привлечем к ответственности. Из письма Инги Григориу неясно, что он украл. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в телеэфире канала N4 во вторник, 20 июля, говоря о «ла
Куда ушли деньги из Ландромата Выводы парламентской комиссии
9 июл. 2021, 14:22  
Куда ушли деньги из "Ландромата"? Выводы парламентской комиссииОтчет парламентской «комиссии по Ландромату» не удалось зарегистрировать и представить на пленарном заседании парламента. Об этом на брифинге 9 июля сообщила глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Она также отметила, что четверо из семи членов комиссии до сих
Следственная комиссия по Ландромату заслушает Платона
28 июн. 2021, 14:58  
Следственная комиссия по "Ландромату" заслушает Платона Вячеслава Платона заслушают в парламентской комиссии, занимающейся расследованием дела о "Ландромате". Об этом сообщила председатель комиссии, депутат от Платформы DA Инга Григориу, передает Noi.md со ссылкой на point.md. «Во вторник, 29 июня, в 15:00 по настоянию Вячеслава Платона комиссия заслушает е
отмывание денег
Олимпийские игры новостей: 117
Выборы в Молдове новостей: 4988
Приднестровье новостей: 1453