Новости
виды просмотра:
TOП новостей
Популярные
комментируют
отмывание денег
В Колумбии арестовали сына президентаВ Колумбии арестовали Николаса Петро, сына президента страны Густава Петро. Об этом сообщила Генпрокуратура страны. Там уточнили, что сына президента Колумбии задержали в соответствии с распоряжением суда — Петро-младшего подозревают в отмывании активов и незаконном обогащении. Помимо этого, в Колумбии
Азартные игры и отмывание денег: Кишиневец отправился на скамью подсудимыхПо результатам рассмотрения уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о приговоре обвиняемого к 6 годам лишения свободы с конфискацией более 35 000 000 леев по делу об отмывании денег. Подсудимый является уроженцем Кишинева, ему 62 года
Спыну объяснил внесение Молдовы в список стран с высоким риском отмывания денегКража миллиарда и "ландромат" являются причинами того, что Республика Молдова была включена в список государств с большим риском отмывания денег крупнейшим банком Швейцарии UBS. По крайней мере так объясняет решение банка генеральный секретарь аппарата президента РМ, вице-председатель ПДС Андрей Спыну
Константин Попушой добился справедливости в судеПредприниматель Константин Попушой, управляющий несколькими компаниями нефтяной отрасли в странах Восточной Европы, был привлечен незаконно к уголовной ответственности. Об этом сообщила его адвокат Лидия Абабий, заявив, что суды вынесли решение в пользу ее клиента. Адвокат отправила в редакцию Noi.md все с
Мараховский: "Происходит банальное отмывание денег"Строительство летней эстрады в селе Бранешты является банальным отмыванием денег. Такое мнение высказал местный советник коммуны Иванча Оргеевского района Виктор Мараховский в своем очередном видеообращении к гражданам, передает Noi.md. Он отметил, что очень многие жители жалуются и задают вопросы, каса
Депутаты обсудили вопрос о предупреждении и борьбе с отмыванием денегЧлены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе
Возбуждено уголовное дело за отчуждение здания в центре столицыДва гражданина находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после предполагаемой организации отчуждения здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. В результате сделки они не выполнили обязательства по уплате налогов. Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года дво
Обыски в Румынии, Молдове и Швеции: мошенники отмывали миллионы евроПрокуроры DIICOT (Управления по расследованию организованной преступности и терроризма) и сотрудники судебной полиции из состава IGPR – DCCO (Управления по борьбе с организованной преступностью) провели 13 обысков в домах в Бухаресте и уезде Кэлэраш в рамках расследования преступной деятельности международной
Заявление: "Отмывание денег - значительная угроза для Молдовы"Отмывание денег представляет собой серьезную угрозу для финансовой системы, а также сложную и динамичную проблему не только для Молдовы, но для всего мира. Для предотвращения организованной преступности и терроризма в финансовом измерении должны быть достигнуты успехи в координации и сотрудничестве между
Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег разработала законопроектРабочая группа по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством разработала и зарегистрировала проект по внесению изменений в соответствующее законодательство. На сегодняшнем заседании члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили содоклад по данному законопроекту.
Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает работу по совершенствованию законодательстваЧлены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством сегодня провели дискуссии с представителями Антикоррупционной прокуратуры. Состоялся новый раунд консультаций с ответственными учреждениями по совершенствованию правовой базы в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Ра
Состоялись консультации по предотвращению и борьбе с отмыванием денегЧлены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством провели консультации с представителями Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СБОД) в контексте изучения и реализации рекомендаций, изложенных в отчете «Republica Offshore», разработанном Независимым консультативным к
Депутаты провели обсуждения с представителями Национальной комиссии по финансовому рынкуДепутаты Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством сегодня встретились с представителями Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). Обсуждения проходили в рамках консультаций по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере и выработке рекомендаций для соответствующи
Борьба с отмыванием денег: В законопроект внесены измененияПравовая база в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег может быть изменена. Сегодня Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку вынесла на общественные консультации концепцию проекта изменений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием террори
Пять человек задержаны по делу о хищениях и отмывании денегАнтикоррупционная прокуратура сообщает, что 21 сентября 2022 года было проведено несколько обысков, в результате которых задержано 5 человек. Благодаря полученным доказательствам установлено, что задержанные лица в течение 2021-2022 годов организовали преступную схему, посредством которой путем мошенничества
Дело об отмывании денег на сумму более 24 млн леев направлено в судПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет об окончании уголовного расследования по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев в 2014-2015 гг., а также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев. Уведомление о случае поступило от Государственной
Реакция нанаша Сергея Сырбу Валентина Византа на обыски в его домеБизнесмен Валентин Визант, нанаш бывшего депутата Сергея Сырбу, отреагировал в посте на своей странице в Facebook на возбуждение дела по отмыванию денег. По делу, в котором фигурирует Сырбу, в отношении него и еще трех человек были проведены обыски, в том числе у бывшего временного мэра столицы Сильвии Рад
Американская мечта обернулась кошмаром: Гражданину Молдовы грозит тюрьма в СШААмериканская мечта превратилась в кошмар для гражданина Республики Молдова. Находясь в Центре содержания под стражей и превентивных арестов Ясского уездного ИП, мужчина ожидает приговора судей Ясс в рамках процесса, в котором запрашивается его превентивный арест с последующей возможностью экстрадиции в США, г
Обыски по делу об отмывании денегАнтикоррупционная прокуратура сообщает, что в течение вчерашнего дня, 26 июля 2022 года, совместно с сотрудниками НИР ГИП МВД в рамках возбужденного по факту отмывания денег уголовного дела были проведены обыски по более чем 10 адресам. Как следует из материалов дела, несколько человек, проживающих в черте
Супруга экс-депутата Владимира Андронаки обвиняется в отмывании денегВ понедельник Кишиневский суд продлил запрет на выезд из страны в течение 60 дней для супруги бывшего беглого депутата Владимира Андронаки после того, как в конце прошлой недели разрешил ей выехать в Австрию. Судебный контроль был распространен на предполагаемых сообщников Надежды Андронаки Каролину Андриуцэ
Дело «Ландромат»: прокуратура конфисковала у Платона более 268 млн леев Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 24 июня по уголовному делу под общим названием «Ландромат» вынесла постановление об аресте финансовых средств Вячеслава Платона в размере 268 054 638,19 леев, находящихся в собственности как личной, так и через третьих лиц. По информации прокуратуры, арест средст
Молдова улучшила показатели в борьбе с отмыванием денег Молдова улучшила свои показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продемонстрировав хороший прогресс в соблюдении стандартов FATF (Группа разработки финансовых мер). Такой вывод содержится в опубликованном сегодня докладе MONEYVAL (институт Совета Европы по борьбе с отмыванием денег),
По делу об отмывании денег задержаны 24 человекаСотрудники НЦБК и антикоррупционные прокуроры сегодня задержали 24 человек из сети мошенников, которые лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана через биржевую консалтинговую компанию. За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая предста
Раскрыта схема отмывания денег от продажи наркотиковПравоохранители завершили уголовное расследование в отношении организатора преступной группы, специализирующейся на сбыте конопли. Ему 20 лет, он родом из Тараклии, учился в университете в Кишиневе. Правоохранители идентифицировали его после того, как фигурантом уголовного следствия стал другой член группы
Суд вынес решение о предварительном аресте Вячеслава ПлатонаАнтикоррупционная прокуратура (АП) сообщила, что судьи вынесли решение о применении предварительного ареста в отношении бизнесмена Вячеслава Платона по делу "Ландромат". 11 апреля 2022 года Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение организатору и руководителю преступной организации по уголовному д
Дело ландромата: Платон – один из 20 человек с процессуальным статусомВячеслав Платон — один из 20 фигурантов дела об отмывании денег, заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова, передает Noi.md со ссылкой на tv8. В выпуске передачи Cutia Neagră от 31 марта на TV8 она отметила, что прокуратура выступит с заявлением по этому поводу, когда будет завершено обвин
Платформа DA обратилась в Генеральную прокуратуруПлатформа «Достоинство и правда» (DA) направила Генеральной прокуратуре запрос, в котором требует завершить дело о "Ландромате" и заслушать отчет профильной комиссии на пленарном заседании парламента. В результате деятельности парламентской следственной комиссии по "Ландромату" был составлен исчерпывающий
Минюст России хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границуМинистерство юстиции России направило на согласование законопроект, запрещающий вывод средств из страны по исполнительным листам (так называемая «молдавская схема»). Об этом сообщают Noi.md со ссылкой на gazeta.ru. Речь идет об отмывании денег сомнительного происхождения через исполнительные документы. Схе
Гражданин Молдовы подозревается в отмывании 30 миллионов леев Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает, что 29 ноября прокуроры совместно с сотрудниками Национальной следственной инспекции (НСИ) провели несколько обысков по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова, имеющего также гражданство другого государства, который подозревается в отмывании дене
СМИ: "Усатый больше не фигурирует в уголовных делах, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм"Как стало известно “Ъ”, имя молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой "молдавской схеме", которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад Ренато Усатому было заочно предъя
Раскрыта схема отмывания преступных доходовСлужба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi.md. По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
Появились новые подробности о «досье Пандоры»Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Как заявил РИА Новости представитель ICIJ, консорциум может опубликовать новые имена и документы в ближайшие дни.
Какие заявления сделал Платон на слушаниях по делу «ландромата»Предприниматель Вячеслав Платон был заслушан три недели назад специальной парламентской Комиссией по расследованию «ландромата». Во время слушаний, которые длились более часа, Платон сказал членам комиссии, что он не совершал никаких противоправных действий, и статьи, по которой он расследуется российской
Григориу отвечает на обвинения СтояноглоПредседатель комиссии по расследованию «Ландромата», депутат Платформы «Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу отвергает обвинения генерального прокурора Александра Стояногло, согласно которым целью этой комиссии была дискредитация главы Генеральной прокуратуры (ГП). Депутат напомнила Стояногло, что перв
Стояногло: «В письме Инги Григориу нет ясного указания, что Платон украл»Вячеслав Платон был оправдан по конкретному эпизоду. Если будут обнаружены другие нарушения, мы проведем расследование и привлечем к ответственности. Из письма Инги Григориу неясно, что он украл. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в телеэфире канала N4 во вторник, 20 июля, говоря о «ла
Куда ушли деньги из "Ландромата"? Выводы парламентской комиссииОтчет парламентской «комиссии по Ландромату» не удалось зарегистрировать и представить на пленарном заседании парламента. Об этом на брифинге 9 июля сообщила глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Она также отметила, что четверо из семи членов комиссии до сих
Следственная комиссия по "Ландромату" заслушает Платона Вячеслава Платона заслушают в парламентской комиссии, занимающейся расследованием дела о "Ландромате". Об этом сообщила председатель комиссии, депутат от Платформы DA Инга Григориу, передает Noi.md со ссылкой на point.md. «Во вторник, 29 июня, в 15:00 по настоянию Вячеслава Платона комиссия заслушает е
Гросу - о снятии обвинений с Платона: " С Генпрокуратурой что-то не так"Депутат ПДС Игорь Гросу заявил, что был озадачен, когда прокуратура объявила о снятии всех обвинений с бизнесмена Вячеслава Платона. В интервью для Europa Libera Гросу сказал, что после этого заявления Генпрокуратуры создается впечатление, что в учреждении что-то не так, сообщает Noi.md со ссылкой на point
Железная дорога за последние 10 лет была обворована более чем на 1,5 млрд леевЖелезная дорога Молдовы (CFM) была обворована более чем на 1,5 млрд леев за последнее десятилетие. Предприятие сейчас находится на грани банкротства, и государству необходимо принять срочные меры по спасению «хребта экономики». Такие выводы содержатся в отчете следственной комиссии, созданной в парламент
Инга Григориу просит прокуратуру ответить на вопросы комиссии по "Ландромату"Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По словам депутата, пока прокуратура уклоняется от ответа на запросы следственной комиссии по отмыванию денег в 2010-2014 гг. Вот спи
Срок деятельности «комиссии по Ландромату» продлен на 45 днейСрок деятельности Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через судебную систему и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, был продлен на 45 дней. Парламент принял соответствующее решение в ходе сегодняшнего пленарного заседани
НЦБК задержал подозреваемого в соучастии в отмывании миллиона леевСегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как уч
Директора НАРЭ заслушают в парламентеСегодня депутаты парламента встречаются на пленарном заседании. В повестку дня были включены несколько слушаний. Директор Национального агентства регулирования энергетики сегодня будет заслушан в парламенте по вопросу роста цен на нефтепродукты.
Виорела Мораря ждут на парламентских слушанияхВиорел Морарь, отстраненный глава Антикоррупционной прокуратуры, примет участие в сегодняшних слушаниях комиссии по расследованию для выяснения обстоятельств, способствующих отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Об этом заявила председател
Первый приговор по делу о ландроматеБывший судья Кишиневского суда (офис Рышкановка) Игорь Ворническу стал первым обвиняемым по делу о "ландромате", которому был вынесен приговор. Он был признан виновным в вынесении заведомо противоречащего закону решения, сообщает anticoruptie.md. Решение огласила в среду коллегия в составе судей Ирины Цоно
Гурин и Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата»Бывший генеральный прокурор Корнелиу Гурин и бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата». В среду Комиссией организован новый раунд публичных слушаний для выяснения всех обстоятельств отмывания денег в особо крупных размер
Михай Поалелунжь отказался участвовать в слушаниях, организованных комиссией по "Ландромату"Бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь отказался от участия в публичных слушаниях, организованных комиссией по расследованию "Ландромата". Об том сообщила депутат Инга Григориу. Он представил письменный отказ. «Впечатлившись эпистолами Стояногло и Тэнасе, бывший председатель Поалелунжь
Новая информация по делу о «Ландромате»Парламентская комиссия по расследованию изучила протокол парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку за 2010–2014 годы, отмечает Noi.md. По словам председателя комиссии Инги Григориу, протокол заседания от 27 февраля 2013 года под председательством бывшего депутата
Дело о «ландромате»: Сотни миллионов долларов остались в МолдовеКак показывают события последних лет, тема отмывания и легализации денежных средств для Молдовы весьма актуальна – при помощи национальной финансовой и судебной системы страну использовали для транзита капиталов сомнительного происхождения. Среди наиболее резонансных уголовных дел, расследование которых до си
Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евроНа протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения. Чтобы за страной не закрепился окончательно имидж «региональной прачечной» по легализации капитала сомнительного происхождения, власти предпринял
отмывание денег
Выборы в Молдове новостей: 4391
Пожар новостей: 687
Война в Украине новостей: 4757
Дело Шора новостей: 587
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 268
Президент новостей: 3729
Акция протеста новостей: 1418
