Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari: Cîte persoane sînt implicate

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și ai CNA au efectuat astăzi mai multe percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvîrșită de către un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Potrivit SIS, cinci persoane din nordul țării, urmărind scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă, utilizînd sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, ‎Zolotaya Korona, ‎Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), au asigurat introducerea mijloacelor financiare ilicite pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe, transmite Noi.md.

Astfel, în perioada august-decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuînd extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocare a informației, inclusiv mijloace financiare.