Şefa depozitului de valori a filialei din raionul Rîșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată de către Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, la şase ani de închisoare, pentru săvîrşirea infracţiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
La pedeapsa aplicată a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilite prin sentința Judecătoriei Rîșcani din martie 2016 pentru săvîrșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”.
Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de opt ani.
Inculpata, profitîd de funcţia pe care o deţine, în perioada anului 2007-2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, avînd acces liber la depozitul de valori al filialei „Rîşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, fapt pentru care în martie 2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de şapte ani.
Intrînd în posesia mijloacelor băneşti şi avînd intenţia spălării banilor, în perioada anilor 2007-2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei.
În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, inculpata a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.
Atît pe durata urmăririi penale, desfășurate de comun cu ofițerii CNA, cît şi la examinarea cauzei în instanţa de judecată, inculpata nu şi-a recunoscut vina în săvîrşirea infracţiunii incriminate.
Adăuga comentariu