Lista neagră a offshore-urilor, întocmită de Moldova, include peste 80 de țări.
Acest lucru este prevăzut de Lista jurisdicțiilor care nu reflectă standardele internaționale de transparență, întocmită de Banca Națională a Moldovei.
Inițial, această Listă, întocmită în anul 2013, a inclus un total de aproximativ 70 de țări și zone offshore (de la Andorra, Anguila și Antigua și Barbados la Vietnam și Yemen), care nu aplică standardele internaționale de transparență și efectuează tranzacții suspecte sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cu toate acestea, în 2019 curent, Banca Centrală a propus includerea suplimentară în această listă a unor țări precum: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.
Lista este actualizată de către Banca Națională a Moldovei, în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor offshore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.
De asemenea, s-a ținut cont de ordinul Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor privind aprobarea Ghidului de identificare și informare a operațiunilor suspecte de spălare a banilor.
Lista jurisdicțiilor, care nu respectă standardele internaționale de transparență:
Andorra Angville Antigua și Barbuda Aruba Bahamas Bahrain Barbados Belize Bermuda-Darussalam Campione Cipru de Nord Costa Rica Djibouti Dominic Ecuador Emiratele Arabe Unite Etiopia Filipine Gibraltar Grenada Guam Guernsey Haiti Hong Kong Indonezia Antilele Olandeze (holl.) Insulele Bermude Insulele Cayman Insulele Cook Insulele Jersey Insulele Madeira Insula Maine Insulele Mariane Insulele Marshall Insulele Seychelles Insulele Turks și Caicos Insulele Virgine Iran Kenya Liberia Macao Malaezia Malta Mauritius Micronezia Montserrat Myanmar Nauru Nigeria Niui Pakistan Panama Porto Rico Republica Populară Democrată Coreeană Samoa São Tomé și Príncipe St. Kitts și Nevis St. Lucia St Vincent Singapore Siria Sri Lanka Tangier Tanzania Uruguay Vanuatu Vietnam Yemen Capul Verde Regatul Cambodgia Curacao Republica Ghana Insulele Fiji Insula Labuan Maldive Oman Samoa Americană Maroc Republica Populară Mongolă Palau Regatul Thailandei Tunisia Trinidad și Tobago
Adăuga comentariu