Serviciile secrete în domeniul finanțelor din SUA (FinCEN) au acces la operațiunile băncilor rusești în interiorul țării și pot să le verifice dacă le consideră suspecte.
La această concluzie a ajuns publicația RBK care a analizat scurgerea dosarelor secrete FinCEN, scrie lenta.ru,
O colecţie de 2,1 mii de rapoarte privind tranzacțiile suspecte (SAR) de la FinCEN – o agenție a Departamentului Trezoreriei SUA – a ajuns la conglomeratul media american BuzzFeed News. În 3810 din ele una dintre părți a fost o bancă rusească care fie transfera banii, fie aceștia ajungeau pe conturile ei.
Cu toate acestea, s-a dovedit că în 189 de cazuri tranzacțiile au avut loc între băncile din Rusia. Deoarece acestea au fost efectuate în dolari, instituțiile au fost nevoite să folosească bănci corespondente străine (Bank of New York, Deutsche Bank și JP Morgan Chase). Acestea, la rîndul lor, au marcat unele tranzacții ca SAR și le-au trimis la FinCEN.
Suspiciunea în sine nu înseamnă că tranzacția este legată de spălarea banilor, corupție sau alte infracțiuni. Băncile nu pot ști dacă tranzacțiile lor sînt verificate de serviciile secrete financiare americane, deoarece acestea sînt informații confidențiale.
Activitatea FinCEN încurajează băncile să depună cît mai multe rapoarte, deoarece încălcarea procedurilor de combatere a spălării banilor atrage după sine amenzi, revocarea licențelor și chiar sancțiuni penale pentru angajați. În total, anul trecut, serviciile secrete în domeniul finanțelor au primit peste două milioane de rapoarte de la bănci. Și doar pentru perioada 2011-2017 - peste 12 milioane.
Informațiile din rapoarte au fost publicate de proiectul internațional de investigații Kassandra. La acesta participă jurnaliști din 110 publicații din 88 de țări. Unele dintre informații se refereau la cetățenii ruși; de asemenea, a devenit cunoscut faptul că băncile americane au ajutat elita RPDC să spele banii.
Adăuga comentariu