Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
escrocherie
Avocată condamnată pentru escrocherie și fals în acte O avocată în vîrstă de 37 de ani din Comrat a fost condamnată pentru escrocherie și falsificarea unor acte publice. Potrivit procurorilor, în 2010 avocata a semnat cu Oficiul Teritorial Comrat un contract prin care urma să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat. Femeia însă a înregistrat
A devenit milionară după ce a înșelat mai multe persoane Directoarea unei firme specializate în afaceri imobiliare a fost condamnată la 14 ani de închisoare, după ce a dobîndit ilegal de la zece persoane sume impunătoare de bani. Astfel, în perioada anilor 2007-2010 femeia a vîndut cîteva loturi de pămînt pentru construcţii, care însă aveau doar destinaţie agr
Atenție! Domeniul telefoniei mobile din Moldova a fost invadat de escroci! Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova îşi avertizează clienții cu privire la numeroasele cazuri de fraudă înregistrate, în care abonații primesc SMS-uri de la numere internaţionale necunoscute. Mesajele textelor sînt foarte diferite, dar, de regulă, conțin ceva intrigant. Practic în toate caz
Ambasada Federației Ruse în Moldova: Nu vă folosiți de serviciile escrocilor Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a făcut un apel către locuitorii Moldovei care vor să obţină cetăţenia Rusiei să nu recurgă la serviciile escrocilor, care propun documente false, transmite NOI.md. Într-un comunicat difuzat de ambasadă se arată că, în legătură cu înteţirea cazurilor de depun
Cîţiva judecători sînt acuzaţi de implicare în scheme de înstrăinare ilegală a patrimoniului (VIDEO) Cîţiva judecători ai Curţii de Apel şi ai Judecătoriei Botanica sînt implicaţi în scheme de înstrăinare ilegală a patrimoniului, afirmă juristul Ion Dron. Drept exemplu, preşedintele Centrului de Iniţiative şi Monitorizare a Autorităţilor Publice a invocat cazul înstrăinării patrimoniului întreprinderii ce
Primăria Durlești, implicată într-o SCHEMĂ frauduloasă de MILIOANE Ofițeri Centrului Național Anticorupție au efectuat astăzi 15 percheziţii în cadrul unui dosar penal intentat pe marginea înstrăinării de către conducerea Primăriei Durleşti a unor terenuri ce aparţin municipalităţii. Perchezițiile au avut loc la birourile de serviciu ale funcţionarilor, la domiciliile ş
Moldoveni reținuți pentru fraude bancare de milioane (VIDEO) Două grupări criminale din Republica Moldova au fost reținute de poliție după ce ar fi sustras circa trei milioane de lei de pe circa 1000 de conturi bancare ale unor cetățeni americani. Oamenii legii au stabilit că în perioada septembrie 2013 – februarie 2014, fără autorizarea titularilor conturilor car
În Moldova va fi introdusă pedeapsa penală pentru escrocherii în sectorul bancar În Republica Moldova va fi introdusă pedeapsa penală pentru administratorii şi acţionarii băncilor comerciale pentru obstrucţionarea activităţii instituţiilor statului, prezentarea informaţiilor false sau inexacte, gestiunea frauduloasă a băncii şi insolvabilitatea bancară intenţionată, transmite NOI.md.
A prejudiciat bugetul statului cu un milion de lei Administraţia unei întreprinderi din municipiul Chişinău, cu capital majoritar de stat, este cercetată penal pentru delapidarea averii străine. Potrivit oamenilor legii, în urma unor scheme frauduloase puse în aplicare de către directorul firmei, bugetul statului a fost prejudiciat cu un milion de lei. A
Escrocii au sustras de pe cardurile bancare ale europenilor 1,3 miliarde de euro Fraudele cu cardurile bancare au crescut în 2012 după patru ani de scădere, în principal din cauza numărului mare de escrocherii pe internet, arată un raport publicat marți de Banca Central Europeană (BCE), transmite AFP. Studiul vizează țările care fac parte din SEPA, zona unică de plăți în euro, care c
Vor face ani grei de pușcărie pentru că au estorcat mii de euro de la mai multe persoane Directoarea unei agenţii de turism şi complicele acesteia au fost condamnaţi la detenţie pentru escrocherii săvîrşite în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, în perioada anilor 1999-2008 inculpaţii au dobîndit ilicit de la 11 persoane bani sub pretextul fals de a le organiza plecarea la mun
Ministerul Transporturilor comentează escrocheriile de milioane de la „Calea Ferată” Angajații Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” vizați în dosarul delapidărilor din cadrul instituției vor fi suspendați din funcție, la solicitarea procurorilor. Despre acest lucru anunță Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, care a emis o declarație publică, pe marginea ile
Escrocherie de MILIOANE la o întreprindere de stat din Moldova (VIDEO) Bugetul statului a fost prejudiciat cu circa 12 milioane de lei în urma unor evaziuni fiscale de proporții comise de 10 agenți economici. În dosar este implicat și un fost director al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, dar și un șef de direcție din cadrul întreprinderii, acuzați de delapidarea averii străine. P
Dosarul creditelor frauduloase la Banca de Economii, trimis în judecată Procuratura Anticorupție a finalizat recent încă o cauză penală privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii. Dosarul a fost expediat spre examinare la Judecătoria sectorului Buiucani. În cadrul dosarului, cinci foşti membri ai Comitetului de creditare al Băncii de Economii sînt
Preşedintele unei cooperative agricole, condamnat la 9 ani de închisoare Preşedintele Cooperativei Agricole de Producere „Basarabia” a fost condamnat pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari, confecţionarea şi folosirea documentelor oficiale false. Despre aceasta anunță Procuratura Generală, care informează că inculpatul a fost recunoscut vinovat de faptul că în anul
Opt ani de detenție pentru o femeie care „și-a stors” concubinul de bani O femeie din capitală a fost condamnată la peste opt ani de închisoare, după ce a obținut prin înșelăciune bani şi bunuri în valoare de aproximativ 200 de mii de lei, de la concubinul său. Potrivit procurorilor, folosind tot felul de scuze inventate, femeia a reușit să extorcheze constant bani de la conc
Ex-primar condamnat la închisoare pentru prejudicierea statului cu sute de mii de lei Fostul primar al satului Sănătăuca, raionul Floreşti a fost condamnat pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu. Potrivit Procuraturii Generale, acestuia i-a fost stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 8 mii de lei şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
Vor face ani grei închisoare, după ce s-au îmbogățit peste noapte Directoarea executivă şi contabila unei Asociaţii de Economii și Împrumut cu sediul în satul Criva, raionul Briceni, au fost condamnate la cîte opt ani de închisoare, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, în februarie 2009, inculpatele au încheiat cu o persoană un contr
BNM a elaborat un ghid antifraudă pentru bănci Banca Naţională a Moldovei (BNM) a elaborat Ghidul metodologic de implementare a politicii şi programelor antifraudă în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova. Potrivit agenţiei "Infotag", care face referire la un comunicat al BNM, documentul a fost conceput în conformitate cu cele mai bune pra
Un viceministru este acuzat de implicare într-o schemă frauduloasă (VIDEO) Un grup de circa 100 de persoane din capitală afirmă că au fost victimele unei escrocherii, în spatele căreia ar sta viceministrul Transporturilor, Vladimir Cebotari. Potrivit Asociației pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, în 2011 oamenii au încheiat contracte cu un antreprenor care urma să le constr
Au instalat un dispozitiv de citire a datelor de pe card într-unul din restaurantele din Chișinău Într-unul din restaurantele din capitală, escrocii au instalat în terminalul de plată un dispozitiv de citire a datelor de pe card. Acesta copia datele cardurilor bancare ale clienților care cumpărau bunuri sau plăteau pentru servicii. Din iunie pînă în august, escrocii au sustras 20 de mii de lei. Au av
Membrii unei grupări specializate în fraude informatice au ajuns pe mîna poliției Patru bărbați, cu vîrste cuprinse între 18 și 25 de ani, au ajuns în vizorul poliției, fiind suspectați că au utilizat datele mai multor carduri bancare pentru a-și procura bunuri prin intermediul internetului. Circa 10 persoane au avut de suferit în urma escrocheriilor comise de cei patru, prejudiciul fina
Mocanu dezvăluie detalii despre dosarul penal pe numele unui deputat (VIDEO) Liderul Mişcării Antimafie, Sergiu Mocanu, vine cu noi dezvăluiri despre schema frauduloasă în care mai mulți agenți economici din Republica Moldova sînt deposedați de bani prin intermediul unui deputat PLDM. În cadrul unei conferințe de presă Mocanu a spus că în spetele acestor acțiuni stă deputatul libera
Cumpărau telefoane folosind carduri bancare din SUA La Chişinău trei escroci cumpărau telefoane folosind carduri bancare emise de bănci din SUA. Directorul adjunct al unei companii care oferă servicii de reparații a calculatoarelor, și doi subalterni ai acestuia au fost reținuți în timp ce încercau să efectueze o tranzacție cu un operator de telefonie cunosc
Angajații unui furnizor de servicii Internet, reținuți pentru fraude informatice Trei angajați ai unei companii furnizoare de servicii Internet, printre care și vicedirectorul acesteia, au fost reținuți ieri de poliție, fiind bănuiți de fraudă informatică. Potrivit Procuraturii Generale, cei trei angajați au fost prinși în flagrant, în timp ce cumpărau ilegal produse electronice. Din
Tînăr de 18 ani condamnat la ani grei de pușcărie pentru escrocherii Un tînăr în vîrstă de 18 ani din capitală a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și falsificare de acte oficiale, anunță Procuratura Generală. Potrivit instituției, tînărul a fost implicat în mai multe scheme frauduloase, în urma cărora s-a îmbogățit cu ze
S-au lăsat duși de nas și au rămas fără automobile. Vezi ce li s-a întîmplat unor cetățeni (VIDEO) Un tînăr de 21 de ani a fost reținut, fiind bănuit de săvîrşirea unor escrocherii în proporţii considerabile. Potrivit Direcţiei de Poliţie Chişinău, acesta ar fi deposedat prin înșelăciune și abuz de încredere mai multe persoane de automobile, transmite NOI.md. Ca urmare a investigaţiilor s-a constat că
Biserica scientologică, recunoscută ca frauduloasă în Franța Biserica scientologică a fost recunoscută în Franța ca fiind frauduloasă. Potrivit "Interfax", Curtea de Casație a respins demersul organizației și a recunoscut liderii bisericii scientologice ca fiind vinovați de fraudă organizată. În Franța procesul privind biserica scientologică a început în 2009 . Cu
Acuzații dure la adresa Procuraturii Generale în cazul granturilor externe acordate de către CE (VIDEO) Procuratura anticorupție a arestat pe nedrept cel puțin una dintre persoanele suspectate de spălare de bani în cazul granturilor oferite unor ONG-uri de către Consiliul Europei. Avocații femeii reținute pe 23 septembrie curent au subliniat astăzi, într-o conferință de presă, că atît Procuratura, cît și Jude
Banca Mondială critică autoritățile moldovenești pentru escrocheria cu BEM Directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Abdoulaye Seck, a declarat, luni, 7 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă că a recomandat în repetate rînduri Guvernului de la Chișinău să participe la capitalizarea băncii și să-și mențină statutul de acționar majoritar în Banca de Economii.
Făcea abuz de încrederea prietenilor și-i deposeda fraudulos de bani Un bărbat de 32 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost condamnat la detenţie pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Generale, acesta a delapidat de avere mai multe persoane prin abuz de încredere, transmite NOI.md. Astfel, în mai 2011, sub pretextul că ar avea nevo
Premierul acoperă o escrocherie în proporții deosebit de mari – declarație (FOTO, VIDEO) Premierul Iurie Leancă este acuzat că ar fi implicat într-o schemă frauduloasă de spălare a banilor. Mișcarea Populară Antimafie a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că acesta în cîrdășie cu consulul general al R. Moldova în Bologna, Italia, Nicolae Nuca ar fi stabilit prețuri exagerate pen
Consilier PLDM, acuzat de escrocherii și delapidări de avere în proporții deosebit de mari Consilierul PLDM din cadrul Consiliului local Dănceni, raionul Ialoveni, Grigore Condrea, este acuzat de către mai mulți consăteni de escrocherii și delapidări de avere în proporții deosebit de mari. Aceștia, în frunte cu Mișcarea Populară Antimafie, au anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că
Reținută de CNA pentru prejudicierea statului cu 5 milioane de lei Administratoarea procesului de insolvabilitate a SRL ”Completgaz” a fost reţinută pentru abuz în serviciu. Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie, femeia este suspectată că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 5 milioane de lei, transmite NOI.md. Datele preliminare ale anchetei arată că administrato
Au fost reținuți escrocii care au furat acțiuni de 500 de milioane Este vorba despre șapte suspecți. Potrivit Serviciului Federal de Securitate, grupul era format din persoane care aveau la activ mai multe condamnări pentru infracțiuni economice. Se subliniază faptul că furtul a avut loc în acest an. În activitățile infracționale au fost implicate bănci, bursa de valori
Călugări și preoți greci, implicați în fraude financiare de miliarde de euro O comisie specială din cadrul Ministerului de Finanțe al Greciei a descoperit, în urma unei investigații, mii de conturi bancare false, inclusiv pe numele unor deținuți. Printre protagoniștii fraudelor financiare se numără preoți și călugări care au primit ilegal subvenții în valoare totală de cinci mili
M. Poisik: În escrocheria cu acțiunile BEM statul a fost furat de 2,4 mlrd lei Privatizarea definitivă a BC Banca de Economii, valoarea acțiunilor căreia a fost diminuată premeditat de la 42 la 5 lei per acțiune, va costa statul mai bine de 2,4 mlrd lei pierderi. Declarația a fost făcută pentru agenția OMEGA de doctorul în economie, Mihail Poisik. Potrivit lui Poisik , privatizarea
Inspector superior al Poliţiei Criminale condamnat la 5 ani închisoare Un inspector superior al Poliţiei Criminale din Călăraşi a fost condamnat la ani de închisoare pentru corupere pasivă. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, acesta a extorcat de la o cerșetoare 500 euro pentru a n-o trage la răspundere, transmite NOI.md. Judecătoria Călăraşi a condamnat poliţistul la 5 ani
A estorcat peste un milion de lei comercializînd ilegal pachete turistice (FOTO) Un chișinăuian a fost reținut fiind suspectat de înşelăciune prin vînzarea de pachete turistice. Potrivit Direcției Poliție Chişinău, peste 10 persoane au devenit victime ale acestei escrocherii, transmite NOI.md. În urma cercetărilor s-a constatat că bărbatul a încasat banii pentru servicii fără a le o
Valeria și Roza Siabitova au devenit victime ale escrocilor În ultimul timp s-au înmulțit cazurile de fraudă asociate cu diferite metode de pierdere în greutate, modalități de a aranja viața personală, îmbunătățirea sănătății, etc, cărora le fac publicitate diferite celebrități din Rusia. Desigur, nu gratis. Recent, Roza Siabitova a dat de un site, unde ea pentru
Trași pe sfoară! Au cumpărat apartamente deja comercializate Directoarea unei firme din capitală a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru săvîrşirea unei escrocherii în proporţii deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Generale, aceasta înstrăina ilegal apartamente deja comercializate, transmite NOI.md. În urma investigațiilor s-a constatat că în august 20
Un chişinăuian se prezenta drept membru al unui partid şi estorca bani de la pensionari Tînărul are 26 ani şi este domiciliat în municipiul Chişinău. El este suspectat de poliţie de comiterea mai multor infracţiuni. După mai multe investigaţii, oamenii legii au constatat că suspectul se dădea drept membru al unui partid politic şi ar fi extorcat sume de bani prin înşelăciune. Potrivit Agenţ
Atenție! 4 cele mai răspîndite cazuri de fraudă prin SMS Poliția anunță că în această vară se înregistrează un val fără precedent de cazuri de înșelăciune prin SMS. Escrocii folosesc trucuri bine cunoscute, dar numărul celor înșelați nu scade. Am ales 4 dintre cele mai răspîndite cazuri de fraudă prin SMS. 1. "O rudă are necazuri" SMS de tipul "Mamă, am pie
Se dădea drept directorul unei agenții de turism și încheia contracte false de călătorie (VIDEO) Administraţia unei agenţii de turism din capitală este cercetată penal fiind bănuită de escrocherii în proporţii mari. Potrivit Direcției poliție a municipiului Chișinău, pe parcursul lunii mai 2013, agentul economic ar fi însuşit de la 80 de persoane mijloace băneşti în avans, în sumă de peste 100 de mii d
Membru al organizaţiei criminale “Makena”, din nou pe banca acuzațiilor Un membru al organizației criminale ”Makena” și soția acestuia vor compărea în faţa instanţei de judecată, fiind acuzați de escrocherie săvîrşită în proporţii considerabile. Potrivit Procuraturii Generale, bănuitul, care era închis pentru mai multe infracțiuni, dirija de după gratii afaceri frauduloase de v
Cele mai neaşteptate 5 metode de înşelare a turiştilor în anul 2013 Îi atenţionăm pe cei care au de gînd să plece în vacanţă în viitorul apropiat: principalul pericol care îi paşte pe turiștii noştri în străinătate, după cum arată evenimentele din ultimele săptămîni, nu sînt inundațiile sau revoltele, ci escrocii. În fiecare țară se inventează propriile metode de înşelar
Avocat reţinut pentru luare de mită Un avocat a fost reținut pentru trafic de influenţă. Centrul Național Anticorupție anunță că acesta a fost surprins în flagrant în momentul în care primea 3000 de euro de la un bărbat. Declarantul susține că avocatul i-ar fi cerut acești bani sub pretextul că ar avea influență asupra unor ofiţeri de urmă
Deposedat prin escrocherie de cîteva sute de mii de dolari Un bărbat din Chișinău se plînge că ar fi fost înșelat de către o femeie care, făcînd abuz de încredere, l-a deposedat de 277 de mii de dolari, informează serviciul de presă al pretinsului minister transnistrean de interne. Urmare a investigărilor, anchetatorii au constatat că suspecta a împrumutat de la
Au prejudiciat statul cu aproape jumătate de milion de lei Directorul și contabila Întreprinderii Municipale „Apă Canal” din Edineţ sînt învinuiți de delapidare a averii străine în proporţii deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia au prejudiciat bugetul întreprinderii cu peste 455 de mii de lei. Ca urmare a probelor acumulate, în perioada anilo
Primarul localității Bălțata, acuzat de escrocherie la vînzarea loturilor de pămînt Organizația obștească „Moldova Mea” acuză primarul comunei Bălțata, raionul Criuleni, Olga Coronciuc, de escrocherie și vînzarea ilegală a unor loturi de pămînt. Potrivit reprezentanților organizației, Coronciuc organizează licitații fictive, la care vinde terenuri unor intermediari la prețuri minime, după
escrocherie
Sărbătorile primăverii stiri: 123
Eurovision stiri: 520
Cazul Filat stiri: 355
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 369
Transnistria stiri: 1390
Preşedintele stiri: 4018
