Выявлены новые подробности мошенничества в BEM

Пять бывших членов Комитета по кредитованию КБ «Banca de Economii» сядут на скамью подсудимых по подозрению в нарушении правил кредитования, в результате чего финансовое учреждение понесло ущерб в особо крупном размере, сообщает Noi.md.

За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 5 лет.

Из материалов, собранных прокурорами в ходе расследования дела, следует, что в период с 2007 по 2012 год бывший председатель в сговоре с четырьмя другими членами Комитета по кредитованию BEM предоставил необеспеченные кредиты 52 экономическим агентам на общую сумму около 2,2 миллиардов леев. Хотя, согласно законодательству, требовалось вмешательство Кредитного комитета, а предоставление кредитов должно было быть прекращено с немедленным взысканием предоставленных финансовых средств, подсудимые не предпринимали никаких действий в этом отношении, нанося ущерб банковскому учреждению в особо крупных размерах.

Бывший председатель Комитета по кредитованию КБ «Banca de Economii» признал свою вину.

В общей сложности прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд 14 уголовных дел по обвинению фигурантов в нескольких эпизодах выдачи необеспеченных кредитов из фондов BEM. В настоящее время бывший председатель Комитета по кредитованию BEM находится в превентивном аресте, а его сообщники на время следствия остаются на свободе.

В целях возмещения ущерба, нанесенного Banca de Economii, было применено несколько секвестров, в том числе на имущество, принадлежащее обвиняемым.