Бизнесмен подозревается в отмывании миллионов леев

Фото: hotnews.md

Сотрудникам правоохранительных органов удалось разоблачить трансграничную схему отмывания денег. По данным Национального антикоррупционного центра, некий экономический агент отмыл почти 8 миллионов леев при посредничестве одной фантомной компании.

По предварительным данным, предприниматель импортировал из-за рубежа партию товаров широкого потребления, утаив от таможенных органов их реальную стоимость. От продажи товара экономический агент выручил 7,8 млн. леев, которые не были учтены в бухгалтерии. Для легализации избытка наличных денег деньги были переведены на счет некой фантомной компании.

В результате расследования было установлено, что сумма на приобретение товаров была получена из фиктивного кредита от одного гражданина Украины. Для придания этому контракту законного характера он был зарегистрирован в Национальном банке.

В этом случае было возбуждено два уголовных дела по факту отмывания денег и уклонения от уплаты таможенных платежей.