Главный прокурор АП подписал письмо о конфиденциальности по отчету «Kroll»

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что доклад KROLL был получен от Национального банка Молдовы во второй половине вчерашнего дня (22 марта) в качестве документа по делу о банковском мошенничестве. Он содержит 150 страниц, написанных на английском языке, передает Noi.md.

По требованию KROLL, Главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры подписал письмо о конфиденциальности, что подразумевает неразглашение содержащихся в нем данных и информации. Этот доклад можно использовать только в профессиональной деятельности Антикоррупционной прокуратуры.

В то же время Антикоррупционная прокуратура обратилась к Национальному банку Молдовы с просьбой сделать официальный перевод доклада KROLL, чтобы соблюдались спецификации, упомянутые KROLL в этом отношении.

Отметим, что доклад KROLL прилагается к уголовному расследованию и тщательно анализируется антикоррупционными прокурорами и сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией через призму уголовных дел, касающихся мошенничества в коммерческих банках S.A. «Banca de Economii», S.A. «Banca Socială» и S.A. «Unibank».

Что касается банковского мошенничества, Антикоррупционная прокуратура напоминает следующее:

- в течение 2014-2015 годов было возбуждено уголовное расследование по 59 уголовным делам, которые касаются действий, нанесших финансовым учреждениям ущерб в размере 14 773 833 728 леев; было отправлено в суд 10 уголовных дел в отношении 17 физических и 4 юридических лиц; было вынесено 3 обвинительных приговора 5 физическим лицам и одному юридическому лицу;
- в период 2016-2017 годов было возбуждено уголовное расследование по 48 уголовным делам, касающимся уголовных преступлений, нанесших S.A. «Banca de Economii», S.A. «Banca Socială» и S.A. «Unibank» ущерб на общую сумму 1 660 645 298 леев; 3 уголовных дела в отношении 5 физических лиц были переданы в судебную инстанцию; было вынесено 11 приговоров в отношении 17 физических лиц.