X 

Kroll

Додон о краже миллиарда Доклад Kroll был пустой тратой денег и времени
25 сен. 2020, 11:12  
Додон – о краже миллиарда: «Доклад Kroll был пустой тратой денег и времени»Расследование, начатое нынешним руководством Генпрокуратуры по делу о краже миллиарда, уже дало первые результаты, и дела идут в правильном направлении. Таково мнение президента Игоря Додона, который уточнил, что все, сделанное в этом отношении последние годы, в том числе доклад Kroll, было лишь имитацией рас
Филат объяснил почему его имя фигурирует в отчете Kroll 2
11 сен. 2020, 7:58  
Филат объяснил, почему его имя фигурирует в отчете Kroll 2Влад Филат защищает себя и заявляет, что молдавская сторона виновна в том, что его имя фигурирует в отчете Kroll 2, поскольку Kroll оперировал информацией, предоставленной Республикой Молдова. Заявления прозвучали в эфире передачи «Политика» на телеканале TV8. «Мое имя там есть, и это естественно. Это именно
Нотариус Kroll 2 по словам Платона подделала несколько документов в его деле
16 июн. 2020, 17:33  
Нотариус Kroll 2, по словам Платона, подделала несколько документов в его делеВячеслав Платон обвинил нотариуса Ольгу Бондарчук, фигурирующую в Kroll 2, в фальсификации нескольких документов. Ольга Бондарчук якобы была близка к Владимиру Плахотнюку и принимала участие в управляемой им сети по торговле людьми, сообщил Платон в передаче "Политика с Натальей Морарь" на телеканале TV8.
Генпрокуратура запросила у Слусаря список конечных бенефециаров украденного миллиарда
10 янв. 2020, 22:17  
Генпрокуратура запросила у Слусаря список конечных бенефециаров украденного миллиардаПредставители Генеральной прокуратуры говорят, что версия доклада Kroll 2, предоставленная правоохранителям, не содержит приложений, называемых «списком конечных бенефициаров» банковского мошенничества. Генеральный прокурор официально направил запрос депутату Алеександру Слусарю, председателю комиссии по р
Новые имена в окончательном списке бенефициаров банковской аферы DOC
6 янв. 2020, 11:43  
Новые имена в окончательном списке бенефициаров банковской аферы (DOC)Депутат ППДП Юрий Реницэ получил документы, в которых указаны имена некоторых бенефициаров банковской аферы. Так, среди них числятся бизнесмен Габриэль Стати, бывший лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко, а также дочь бывшего вице-председателя Кишиневской апелляционной палаты Ксенофона Ульян
Стояногло о краже миллиарда В отчетах Kroll ничего нет о конечных бенефициарах
10 дек. 2019, 14:05  
Стояногло – о "краже миллиарда": В отчетах Kroll ничего нет о конечных бенефициарахГлава Генпрокуратуры Александр Стояногло заявил, что в течение следующего года компетентные органы активизируют следственные действия по делу о "краже миллиарда". Несмотря на то, что несколько месяцев назад члены следственной комиссии раскрыли некоторые имена из списка с бенефициарами банковской аферы, пол
Петр Лучинский комментирует появление своей фамилии в отчете Kroll ВИДЕО
27 сен. 2019, 11:59  
Петр Лучинский комментирует появление своей фамилии в отчете «Kroll» (ВИДЕО)Бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский отрицает, что является бенефициаром банковской аферы и сообщает, что пойдет в прокуратуру, чтобы разобраться с предъявленными обвинениями. «Я не взял ни одного бана, ничего. Я разберусь в прокуратуре. Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил каки
Упомянутый в отчете Kroll руководитель Sputnik Moldova подал в отставку
20 сен. 2019, 20:22  
Упомянутый в отчете Kroll руководитель Sputnik Moldova подал в отставкуВладимир Новосадюк подал в отставку, и теперь новостное агентство Sputnik обезглавлено, оставшись без руководителя. На словах он настаивает на своей невиновности. Об отставке Новосадюка стало известно источникам "Блокнота Молдовы". Он зачитал свое решение сотрудникам, причем как раз в тот момент, когда его им
Расследования о краже миллиарда не могут основываться на отчете Кролл заявление
6 сен. 2019, 13:01  
Расследования о краже миллиарда не могут основываться на отчете Кролл - заявлениеМинистр внутренних дел Андрей Нэстасе меняет риторику о важности доклада Кролл. По словам Нэстасе, этот отчет не имеет большого значения в расследовании, проводимом Антикоррупционной прокуратурой. «Уголовное расследование по факту кражи миллиарда не может слишком сильно опираться на отчет Кролл. Я думаю, ч
Правительство не владеет информацией о деньгах выплаченных государством компании Kroll
8 авг. 2019, 9:50  
Правительство не владеет информацией о деньгах, выплаченных государством компании «Kroll»Правительство не владеет информацией о деньгах, выплаченных государством компании «Kroll» за расследование кражи из банковской системы. По меньшей мере, об этом свидетельствует ответ, полученный от правительства после того, как мы попросили сообщить общую сумму, выплаченную компании за проведение расследовани
Бэтрынча Отчет Kroll следует оплатить из денег прокуроров
5 авг. 2019, 7:50  
Бэтрынча: Отчет Kroll следует оплатить из денег прокуроровДеньги за два отчета компании Kroll о банковском мошенничестве должны выплачиваться из зарплат прокуроров и судей. Таково мнение депутата-социалиста Влада Бэтрынчи.
Отчет Kroll Платон я нашел выписки по всем шоровским компаниям
2 авг. 2019, 13:00  
Отчет Kroll. Платон: я нашел выписки по всем шоровским компаниямБизнесмен Вячеслав Платон не верит в намерения властей узнать правду о грабеже банков в отчетах Kroll. Он утверждает, что участие зарубежных аудиторов использовались только для того, чтобы затянуть расследование и показать людям, что что-то делается. С другой стороны, были скрыты следы кражи миллиарда.
Сколько потребовали от Платона за продажу ему отчета Kroll 2
1 авг. 2019, 7:41  
Сколько потребовали от Платона за продажу ему отчета Kroll 2Бизнесмен Вячеслав Платон говорит, что пытался купить отчет Kroll 2. Представители Антикоррупционной прокуратуры потребовали от него за копию отчета 20 тысяч долларов, сообщил Платон в эфире передачи «Политика» на канале TV8. «Я пытался купить отчет Kroll. Заплатил только аванс. Всего у меня попросили ок
Kroll помог заморозить активы российского миллиардера уроженца Молдовы
18 июл. 2019, 10:50  
Kroll помог заморозить активы российского миллиардера, уроженца МолдовыВысокий суд Лондона постановил заморозить активы на сумму 572 миллиона долларов, принадлежащие российскому миллиардеру Борису Минцу (уроженца Республики Молдова) и его трем сыновьям. Блокировке этих активов способствовала также американская компания Steptoe & Johnson через своего партнера в Лондоне Нила Дули,
Глава НБМ об отчете Kroll Я ничего не знаю
17 июл. 2019, 13:50  
Глава НБМ об отчете «Kroll»: «Я ничего не знаю»Председатель Национального банка Молдовы Октавиан Армашу не знает, сколько документов было приложено к отчету «Kroll 2» и не может сказать, содержал ли отчет несколько секретных частей, как объявлял ранее Ренато Усатый. О подлинности представленных лидером «Нашей партии» документов он также не смог ничего
Кто из депутатов Партии Шор упоминается в отчете Kroll2
17 июл. 2019, 13:45  
Кто из депутатов Партии «Шор» упоминается в отчете Kroll-2?В опубликованном недавно отчете Kroll-2 по расследованию «кражи миллиарда» упоминаются напрямую четыре из семи депутатов парламента Молдовы от Партии «Шор», один близкий к ним «независимый» депутат, а также один из кандидатов в депутаты от Партии Шор, не прошедший в парламент. Кроме того, в материалах Kroll-2
Филат хочет подать в суд на компанию Kroll
17 июл. 2019, 7:41  
Филат хочет подать в суд на компанию Kroll Информация о Владе Филате, содержащаяся в отчете Kroll, во многом взята из обвинительного заключения по его делу, и это вызывает недовольство бывшего премьер-министра. Он намерен потребовать от иностранной компании пересмотреть утверждения, которые содержатся в отчете, иначе он подаст иск против экспертов Kr
Канду недоволен работой компании Kroll
16 июл. 2019, 15:30  
Канду недоволен работой компании Kroll Бывший спикер парламента Андриан Канду сомневается в ценности доклада Kroll 2, в котором фигурирует также компания, акциями которой он владел совместно с Владом Плахотнюком. Канду говорит, что отчет Kroll 2, опубликованный Ренато Усатый, основывается на расследованиях в СМИ, а не на финансовых расследовани
Усатый сообщил от кого получил отчет Kroll 2
16 июл. 2019, 9:21  
Усатый сообщил, от кого получил отчет Kroll 2Ренато Усатый сообщил, что отчет Kroll ему был передан сразу по приезду. Однако имя того, кто передал документ, он отказался называть. "Я всегда выходил и показывал в 80% случаев документы, которых ни у кого не было. Ко мне есть доверие", - сказал Усатый в программе TV8 "Политика с Натальей Морарь". "В перву
Ответ компании Kroll на просьбу прокомментировать представленную Усатым информацию
15 июл. 2019, 17:00  
Ответ компании «Kroll» на просьбу прокомментировать представленную Усатым информацию«Компания «Kroll» не дает комментарии в случаях, в которых она фигурирует в качестве консультанта». Именно так ответили представители «Kroll» после того, как TV8 связался с ними для того, чтобы узнать их реакцию на утечку информации, обнародованную в конце прошлой недели Ренато Усатым, который представил д
Попшой Секретную часть отчета Kroll2 Усатому дали прикормленные прокуроры или Плахотнюк
15 июл. 2019, 13:20  
Попшой: Секретную часть отчета Kroll-2 Усатому дали «прикормленные» прокуроры или ПлахотнюкСекретную часть отчета Kroll-2 Ренато Усатому дали или «прикормленные» им прокуроры, или бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, решив сыграть на опережение и понимая, что в ближайшее время эта секретная часть документа станет достояние общественности. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Мол
Разъяснения Генпрокуратуры в связи с публикацией секретных частей отчета Kroll
15 июл. 2019, 12:20  
Разъяснения Генпрокуратуры в связи с публикацией секретных частей отчета KrollГенеральная прокуратура не виновата в утечке информации в случае публикации Ренато Усатым двух частей отчета Kroll-2. Представители учреждения утверждают, что отчета Kroll 2 не было в Генеральной прокуратуре.
Что говорит Майя Санду об отчете Kroll 2 который обнародовал Усатый
13 июл. 2019, 16:18  
Что говорит Майя Санду об отчете «Kroll 2», который обнародовал УсатыйПремьер-министр Майя Санду утверждает, что не имела доступа к материалам отчета «Kroll 2», опубликованного Усатым. По этой причине они и не были опубликованы. Санду считает, что, так как эти документы попали к Усатому, значит, существует определенная связь между некоторыми прокурорами и Усатым, и эти проку
Отчет Kroll Плахотнюк ставит под сомнение подлинность опубликованных материалов
13 июл. 2019, 14:45  
Отчет «Kroll»: Плахотнюк ставит под сомнение подлинность опубликованных материаловАдвокатское бюро «Efrim Roșca și Asociații» (ERA) объявляет, что взяло на себя полномочия по юридическому представительству Владимира Плахотнюка. В одном из постов на Facebook адвокаты выступили с несколькими уточнениями. «Владимир Плахотнюк ставит под сомнение подлинность обнародованных вчера материало
Причина по которой Виталия Павличенко будет судиться с компанией Kroll
13 июл. 2019, 11:45  
Причина, по которой Виталия Павличенко будет судиться с компанией «Kroll»Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко, которая упоминается во втором докладе компании «Kroll» о банковском мошенничестве, говорит, что подаст в суд на международную компанию. И все потому, что та допустила ошибку, упомянув, что ее предполагаемый муж и сама политик замешаны в краже мил
Откуда Усатый взял секретные документы Kroll
13 июл. 2019, 10:10  
Откуда Усатый взял секретные документы Kroll?Публикацией оглавления доклада Kroll-2 и беглым показом его секретной второй и третьей части лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый пытается повысить собственную значимость и «выплыть» в ситуации, когда всем стало ясно, что он направлялся в Молдову реализовать совместно с Владимиром Плахотнюком план борьбы с Дод
Одна из упомянутых в отчете Kroll 2 компаний выступила с реакцией
12 июл. 2019, 16:40  
Одна из упомянутых в отчете «Kroll 2» компаний выступила с реакциейПосле того, как сегодня Ренато Усатый опубликовал список из отчета «Kroll 2» с несколькими компаниями, которые замешаны в банковской краже, среди которых и торговый дом «Gemeni», последняя выступила с реакцией, попросив прессу избегать ее упоминания в контексте ограбления банковской системы. «В связи с по
Усатый опубликовал полную версию отчета Kroll 2 ДОК
12 июл. 2019, 16:16  
Усатый опубликовал полную версию отчета «Kroll 2» (ДОК.)Ренато Усатый обнародовал полную версию отчета «Kroll 2». Он утверждает, что речь о второй и третьей части документа, в котором представлено больше информации о бенефициарах банковской кражи. Усатый не сказал, кто ему дал полную версию отчета, но утверждает, что ему передали ее на информационном носителе. П
Усатый отправил отчет Kroll 2 в парламент голубиной почтой ФОТО
12 июл. 2019, 15:19  
Усатый отправил отчет Kroll 2 в парламент… голубиной почтой (ФОТО)Ренато Усатый отправил отчет Kroll 2, который, как он утверждает, является полной версией, с голубем. Он прикрепил карту памяти к лапке птицы и выпустил ее в окно.
Кража миллиарда власти затребовали от компании Kroll список бенефициаров
12 июл. 2019, 14:10  
Кража миллиарда: власти затребовали от компании Kroll список бенефициаровПарламент направил Kroll официальный запрос на получение списка бенефициаров банковской аферы. Как отметил глава парламентской комиссии по расследованию банковской аферы Александр Слусарь, было направлено официальное ходатайство через Национальный банк в адрес компании Kroll с требованием прислать список бене
Обнародована еще одна страница из отчета Kroll 2 DOC
12 июл. 2019, 14:08  
Обнародована еще одна страница из отчета «Kroll 2» (DOC)Сегодня, 12 июля, лидер партии «Наша партия» Ренато Усатый обнародовал еще одну страницу из отчета «Kroll 2», утверждая, что он поделен на три части. Согласно документу, в схеме по краже из банковской системы замешаны несколько компаний, имеющих отношение к бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Среди них чис
Чеботарь о месте Плахотнюка в отчете Kroll 2 я много чего слышал
12 июл. 2019, 12:50  
Чеботарь, о месте Плахотнюка в отчете Kroll 2: я много чего слышалБывший заместитель председателя Демократической партии Владимир Чеботарь поставил под сомнение подлинность документов, представленных Ренато Усатым, до тех пор, пока он их не увидит и не изучит. «Только сегодня я проверил страницу Facebook и увидел там только три страницы, одна – титульная, другая – содержани
Харунжен Подконтрольные Плахотнюку фирмы всплывают в отчете Kroll 2
12 июл. 2019, 11:15  
Харунжен: Подконтрольные Плахотнюку фирмы всплывают в отчете «Kroll 2»Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен отказывается сказать, фигурирует ли в отчете «Kroll 2» Влад Плахотнюк, как объявил об этом вчера лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Харунжен утверждает, что никогда не читал отчета, так как его сразу забрала Антикоррупционная прокуратура, но отмечает, что, как ему
Слусарь рассказал будет ли заслушан Усатый по делу кражи миллиарда
12 июл. 2019, 11:00  
Слусарь рассказал, будет ли заслушан Усатый по делу кражи миллиардаПредседатель парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда Александр Слусарь не видит препятствий для того, чтобы Ренато Усатый был заслушан на комиссии после того, как обнародовал несколько фамилий из отчета «Kroll 2». Слусарь утверждает, что сегодня комиссия проведет совещание, и если она реши
Усатый рассказал о секретных частях отчета Kroll II ДОК
12 июл. 2019, 10:50  
Усатый рассказал о секретных частях отчета Kroll II (ДОК.)Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что у него есть неопубликованные части отчета Kroll II, которые содержат более 200 страниц. Он не обнародовал содержание этих страниц и предложил, что его заслушала Комиссия по расследованию банковского мошенничества, возглавляемая вице-председателем ППДП Алекс
Какие противоречия между отчетом Kroll2 и данными Антикоррупционной прокуратуры
11 июл. 2019, 17:20  
Какие противоречия между отчетом Kroll-2 и данными Антикоррупционной прокуратуры?Между отчетом Kroll-2 и данными Антикоррупционной прокуратуры есть целая серия противоречий, прокуратура допустила грубые манипуляции для обвинения в краже миллиарда всех оппонентов Демпартии, которой было важно их дискредитировать. Об этом заявил депутат парламента от Партии социалистов, политолог Богдан Цыр
Эксминистр И в прокуратуре и в Kroll знают имена бенефициаров
9 июл. 2019, 17:00  
Экс-министр: И в прокуратуре, и в Kroll знают имена бенефициаровЭксперт Transparency International Вячеслав Негруца уверен, что и в прокуратуре, и в компании Kroll знают имена бенефициаров, потому что список оффшорных компаний, представленных в отчетах Kroll 1 и 2, предполагает наличие бенефициаров. Бывший министр финансов отмечает также, что Kroll является частной компан
У Kroll запрошен дубликат списка конечных бенифициаров кражи миллиарда
9 июл. 2019, 15:00  
У Kroll запрошен дубликат списка конечных бенифициаров «кражи миллиарда»Специальная парламентская комиссия по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследованию случаев банковского мошенничества запросила у компании Kroll дубликат списка конечных бенифициаров «кражи миллиарда». Об этом заявил вице-спикер парламента, глава названной комиссии Алексан
Заявление Kroll2 это контрольный выстрел в сторону группы Шор
9 июл. 2019, 14:20  
Заявление: Kroll-2 - это контрольный выстрел в сторону группы ШорОбнародованный отчет Kroll-2 - это контрольный выстрел в сторону группы Шор, и этот документ дал более широкое и четкое понятие того, как работала схема по краже миллиарда. Хотя без приложения со списком конечных выгодополучателей добавленная стоимость отчета Kroll-2 по отношению к Kroll не очень большая. Так
Цырдя Что показал нам отчет Kroll2 и за что компании заплатили миллион евро
8 июл. 2019, 12:20  
Цырдя: Что показал нам отчет “Kroll-2”, и за что компании заплатили миллион евро?Отчет “Kroll-2” почти ничего не показал, кроме того, что главный исполнитель крупной банковской кражи Илан Шор, и того факта, что украли не $1 млрд., а $3 млрд., но документ не дает других важных деталей и фактически отмывает главных бенефициаров кражи и их пособников, которые заказали компании Kroll и заплат
Kroll 2 без цензуры ДОК
7 июл. 2019, 11:45  
Kroll 2 без цензуры (ДОК)В распоряжении NM оказались полные версии страниц, которые были закрашены в обнародованном варианте второго отчета Kroll. NM изучил стертые ранее данные. В основном это названия компаний «группы Шора», замешанных в краже миллиарда, а также названия банков. Некоторые из них уже не раз упоминались в СМИ, дру
Харунжен сжег список бенефициаров полученный от Kroll заявление
6 июл. 2019, 12:15  
Харунжен сжег список бенефициаров, полученный от Kroll – заявлениеГенеральный прокурор сжег список бенефициаров, полученный от Kroll, и теперь он пытается скрыть правду. Это заявляет депутат от партии «Достоинство и правда» Ливиу Волк, обвиняя Эдуарда Харунжена в попытке скрыть информацию о краже миллиарда. «Список бенефициаров будет представлен генеральному прокурор
Депутат Прокуратура скрыла список бенефициаров и является соучастницей
6 июл. 2019, 10:00  
Депутат: Прокуратура скрыла список бенефициаров и является соучастницейДепутат блока ACUM Раду Мариан сказал, что из второго отчета компании Kroll было установлено, что мошеннические суммы в банковской системе Республики Молдова намного выше, чем стало известно раньше, а соучастие группы Шора еще более очевидно. По его словам, Генеральный прокурор заявляет, что списка бенефиц
Главный вопрос на который отчет Kroll 2 не отвечает
5 июл. 2019, 15:10  
Главный вопрос, на который отчет Kroll 2 не отвечаетОтчет Kroll 2 не отвечает на самый важный вопрос: «Каков масштаб кражи?», или, другими словами, «Сколько денег было украдено?», говорит эксперт WatchDog Сергей Тофилат. «Kroll 2 утверждает, что в 2012-2014 годах Группа Шор получила кредиты на сумму 2,9 миллиарда долларов, но большая часть денег ушла на по
Мнение Правоохранительные органы признают подчинение иностранной компании
5 июл. 2019, 14:10  
Мнение: Правоохранительные органы признают подчинение иностранной компанииПравоохранительные органы Молдовы признают, что подчиняются не народу страны, а иностранной компании. Такое мнение высказал архитектор Денис Недеогло, комментируя заявление генпрокурора нашей страны Эдуарда Харунжена о том, что прокуратура не намерена публиковать данные из отчета Kroll-2 без разрешения самой
Таубер не знает что она фигурирует в отчете Kroll
5 июл. 2019, 13:40  
Таубер «не знает», что она фигурирует в отчете KrollДва депутата от фракции «Шор» говорят, что они не читали отчет Kroll 2, опубликованный вчера Комиссией по расследованию банковского мошенничества в банках, несмотря на то, что он прямо касается лидера их партии. Хотя имена депутатов Регины Апостоловой и Марины Таубер фигурируют в отчете Kroll, последнюю, по
Мельник объясняет почему его имя фигурирует в отчете Kroll ВИДЕО
5 июл. 2019, 13:20  
Мельник объясняет, почему его имя фигурирует в отчете Kroll (ВИДЕО)Независимый депутат Виорел Мельник, чье имя фигурирует в отчете Kroll 2, признает, что был подставным лицом Илана Шора в Unibank. Мельник говорит, что его попросили позволить использовать его имя. «Я был акционером банка, но это ничего не значит. Помимо меня, там было много других людей. Я согласился стат
Разъяснения НБМ после публикации отчета Kroll
5 июл. 2019, 10:30  
Разъяснения НБМ после публикации отчета KrollНациональный банк Молдовы настаивает на оговорке о конфиденциальности, предусмотренной в договоре, заключенном с экспертами международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson LLP, и заявляет, что не мог опубликовать отчет Kroll 2 из-за этого договора с иностранными компаниями. Вчера председатель парламе
Кролл против Харунжена Какие детали раскрывает отчет о списке бенефициаров
5 июл. 2019, 10:21  
Кролл против Харунжена. Какие детали раскрывает отчет о списке бенефициаров?В то время как генеральный прокурор Эдуард Харунжен противоречит депутатам парламентской комиссии по расследованию, которые заявили, что компания Kroll предоставила властям «список конечных бенефициаров» банковских хищений, компания, по всей видимости, подтверждает их заявления. Что касается отсутствия в отче
Стурза Предельно ясно сколько украл Шор и кто помогал ему
5 июл. 2019, 9:47  
Стурза: Предельно ясно, сколько украл Шор и кто помогал емуБывший премьер-министр Ион Стурза прокомментировал информацию, содержащуюся во втором отчете Кролл о молдавской банковской афере, сообщает Noi.md. Бывший политик заявляет, что помимо сомнительного бизнесмена Илана Шора к масштабной афере причастны также Влад Филат, Юрие Лянкэ, Дорин Драгуцану, Сергей Яралов
Kroll
Жара новостей: 192
Олимпийские игры новостей: 147
Выборы в Молдове новостей: 5024
Приднестровье новостей: 1414