Dragalin, despre finanțările ilegale ale unor partide: "Am interceptat telefoane.Solicităm predarea benevolă a cardurilor bancare"

Oamenii legii au susținut astăzi un briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice.

Potrivit șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, au fost pornite recent mai multe dosare privind finanțările ilegale și banii murdari, folosiți pentru unele partidele politice din Moldova, notează Noi.md.

"Au fost autorizate măsuri speciale, am interceptat telefoane pentru a înțlelege mai bine cum acționează grupurile criminale, care finanțează unele formațiuni politice".

Alexandr Pînzari, directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, a spus că ieri au fost efectuate peste 70 de percheziții în toată țara.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că încă la începutul lunii septembrie a fost sesizată o tentativă de a introduce în Moldova mai multe carduri bancare, care urmau să fie folosite pentru finanțări murdare ale unui partid politic.

"Toți figuranții documentați erau asigurați cu astfel de carduri bancare, telefon mobil și tablete. Responsabil de gestionarea aplicației de gestionare a platformei privind transferurile bănești este un cetățean al Republicii Moldova.

În cadrul pechezițiilor, au fost ridicate bunuri (cartele bancare), dar și înscrisuri și liste cu anumite persoane. La fel, a fost ridicată și o armă deținută ilegal de către unul din figuranții documentați. Recomand tuturor cetățenilor, care au în posesie astfel de carduri să le predea benevol organelor de drept pentru a nu deveni ulterior subiect al investigațiilor privind finanțările ilegale", a spus Cernăuțeanu.

În prezent, sînt analizate probele ridicate în urma perchezițiilor. Acțiunile de ieri au implicat reprezentanții mai multor partide, printre care și cel declarat neconstituțional ȘOR.

"Nu ne axăm pe un singur partid, investigăm toate persoanele, care au tangență cu aceată schemă de finanțare ilegală", a precizat Dragalin.

Persoanele documentate sînt cercetate în stare de libertate. "Sînt infractori, care cred că e mai puțin riscant să repartizezi bani printr-un card, decît cash. Folosirea cardurilor în locul unei sacoșe negre cu bani, este o infracțiune de spălare de bani la fel de gravă. Sursele de pe aceste carduri sînt interzise și solicit repetat să fie predate benevol", a mai adăugat Dragalin. Șefa PA a mai spus că sursa acestor mijloace financiare sînt din afara țării.