Veronica Dragalin a prezentat raportul de activitate al Procuraturii Anticorupție la un an de mandat

La un an de la preluarea conducerii Procuraturii Anticorupție, procurorul-șef Veronica Dragalin a prezentat public raportul de activitate al instituției.

Dragalin a menționat că în această perioadă au fost înregistrate progrese semnificative în dosare de rezonanță, inclusiv în cel al fraudei bancare. Principalul succes obținut, potrivit șefei PA, este condamnarea definitivă a lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare, în dosarul furtul miliardului. Dragalin a precizat că urmează să fie confiscată o sumă de peste 5 miliarde de lei de la Ilan Șor, iar concomitent autoritățile au întreprins toate acțiunile necesare ca să fie solicitată extrădarea lui Șor din Statul Israel.

Totodată, în ultimul an, au fost trimise în judecată mai multe episoade din frauda bancară. Pe banca acuzaților au ajuns un fost guvernartor al BNM și un fost viceguvernator. În toamna anului trecut a fost reținut ex-deputatul PD Vladimir Andronachi, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 26 milioane de lei. Această sumă a fost acoperită prin sechestru, iar în cazul unei condamnări definitive această va fi virată în bugetul statului.

Șefa Procuraturii Anticorupție a mai aunțat că recent a fost trimis în judecată Vladimir Plahotniuc, acuzat de crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Prejudiciul cauzat statului este de 40 de milioane de dolari.

Dragalin a menționat că pe dosarele de rezonanță, Procuratura a reușit să pună sub sechestru sume mari de bani, zeci de milioane de euro, insluciv peste hotarele țării - în Spania, Franța, etc.

În doarul „laundromat”, șefa PA a anunțat că în ultimul an a fost intensificată cooperarea cu alte state, procurorii din Moldova furnizînd probe

Potrivit lui Dragalin, prin interemediul schemei laundromat, în perioada anilor 2011-2014, spălarea de bani în sumă de 22 miliarde de dolari, principalul figuratn în acest dosar fiind Veceslav Platon.

Printre alte dosare de rezonanță aflate la etapa de urmărire penală sau trimise deja în judecată, Dragalin a menționat dosarul fostului președinte Igor Dodon, acuzat de acceptarea finanțării din partea unei organizații cirminale; a fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, acuzat de abuz în serviciu; a unui fost director SIS învinuit de îmbogățire ilicită; dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor, în care este vizată și deputata Marina Tauber; dosarul blanchetelor pentru pașapoarte; dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

Menționăm că iunie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat-o pe Veronica Dragalin drept cîștigătoare a concursului pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Dragalin a intrat în exercițiul funcției pe 1 august anul trecut.