Proprietarul companiei de turism din Chişinău "Toco Tour", Nicolae Miraji, şi doi adjuncţi ai săi au fost reţinuţi de procurori, fiind bănuiţi de evaziune fiscală.
Surse din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale au comunicat pentru INFOTAG că dosarul penal a fost pornit în ianuarie 2017, iar activitatea agenţilor economici a fost documentată din noiembrie 2016. Procurorii au stabilit că compania de turism nu a achitat impozite în valoare totală de trei milioane de lei. De asemenea, agenţiile de turism ar fi vîndut bilete de călătorie prin intermediul firmelor off-shore la un preţ dublu decît cel real, schemă ce diminua considerabil suma impozabilă.
La firmă se practica achitarea salariilor în plic, precum şi procurarea bunurilor mobile şi imobile de lux din banii tăinuiţi obiectului impozabil. Vinovaţii riscă pînă la şase ani de închisoare.
Adăuga comentariu