Fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale (BS), Sergiu Sagaidac, care este plecat din R. Moldova, spune că actualul expert în energetică și activist civic, Sergiu Tofilat, ar fi participat la acordarea creditelor neperformante atunci cînd activa la „Eximbank” în calitate de director adjunct de filială.
La rîndul său, Tofilat respinge acuzațiile. Cei doi, care se cunosc bine, au pornit o „răfuială” pe Facebook. „Tofilat era persoană cu funcție de răspundere, administrator aprobat de Banca Națională a Moldovei. Acele credite neperformante pe care le-a transmis spre aprobare comitetului executiv și consiliu servește temei pentru urmărirea penală a lui Sergiu Tofilat. E vorba de fraudă și/sau neglijență în serviciu. De altfel, de la „Eximbank” Tofilat a fost plecat de către noii acționari”, a scris Sagaidac.
La rîndul său, Sergiu Tofilat respinge acuzațiile. „Dragă Sergiu, Procuratura se află pe str. Bodoni 26. Dacă ai careva informații despre activitatea mea la „Eximbank”, ne vedem acolo. Dacă erau careva încălcări din partea mea, de ce timp de 7 ani nu s-a autosesizat nimeni?”, întreabă Tofilat.
De partea cealaltă, Sagaidac a publicat informații despre creditele acordate de „Eximbank” pentru perioada sfîrșitului anului 2013, inclusiv atunci cînd activa Tofilat în calitate de director adjunct al filialei principale. „Credite neperformante la sfîrșitul anului 2013 - 1 miliard 59 de milioane de lei sau 137.73% din capitalul normativ total al băncii. Adică, valoarea creditelor neperformante acordate era mai mare decît capacitatea băncii de a absorbi acele pierderi”.
„Așteptăm postări cum am furat miliardul”, a replicat Tofilat.
„Să fi furat tu miliardul, Sergiu, cred că acum stăteai lîngă Platon sau erai fugar ca și Țopa”, a adăugat Sagaidac.
Adăuga comentariu