В течение одного года и пяти месяцев Антикоррупционная прокуратура (АП) переводила «Доклад Kroll 2» и «проверяла и подтверждала информацию» с помощью «доказательств, полученных в рамках уголовного дела».
Таков ответ руководства АП на вопрос ZdG, почему арест на активы Илана Шора и компании «Finpar Invest» SRL, приписываемой Владу Плахотнюку, был наложен только в конце июня, когда они покинули страну, притом что у прокуроров имелись на руках окончательные документы от Kroll еще с марта 2018 года.
О том, что имя Влада Плахотнюка и названия нескольких руководимых им компаний фигурируют в Отчете Kroll 2, стало известно только в июле, когда лидер «Нашей партии» Ренато Усатый опубликовал новые части Отчета Kroll 2, правдивость которых не подтверждена ни одним правовым институтом.
Своим ответом АП впервые подтверждает, что название ПИК "Finpar Invest" SRL фигурирует в расследовании компании Kroll относительно банковской аферы, но также и то, что ей было об этом известно еще полтора года назад, когда у власти в стране были демократы.
«Исходя из того, что выводы, сформулированные в отчете Kroll 2, были основаны также на имеющейся публичной информации, орган уголовного преследования в период между получением отчета и наложением обеспечительных мер (конфискацией) в отношении активов ПИК «Finpar Invest» SRL и других компаний, которым было присвоено процессуальное качество, проводил проверку и сопоставление информаций, включенных в отчет, с использованием доказательств, полученных в рамках уголовного дела», - пишет Адриан Попенко, врио заместителя главного прокурора АП.
Стоимость арестованного недвижимого, движимого имущества, а также доли в уставном капитале компании ПИК «Finpar Invest» SRL, по данным АП, составляет 646 млн. леев.
Антикоррупционная прокуратура конфисковала активы Finpar Invest SRL в конце июня 2019 года, только после смещения ДПМ от власти и отъезда Влада Плахотнюка за границу. В ответ на запрос ZdG АП заявляет, что в период с 25 июня 2019 года по 16 июля 2019 года, общая стоимость арестованных активов, фактическим бенефициаром которых является Илан Шор, составила 90,7 млн. леев.
Согласно информации, подтвержденной ZdG, 26 июня был наложен арест на две квартиры площадью 158, и 239 кв.м., соответственно, принадлежащие Илану Шору на улице Флорика Ницэ в Кишиневе. В то же время 25 июня был наложен арест на имущество компании «DFM» SRL, которой управляет семья Шор, которая управляет сетью магазинов беспошлинной торговли в пунктах пересечения границы, сделав это несмотря на то, что за несколько дней до этого предприятие, включая магазины, сменило владельцев. Также 26 июня 2019 года, в день наложения арестов, дом площадью более 600 кв.м. по ул. Лакулуй, где проживал Илан Шор, также сменил владельца. Здание перешло из собственности Иона Кожокару, который работал в компаниях Шора, в собственность другого приближенного к оргеевскому мэру лица Сергея Трохина. Ему 30 лет, и он является частью ближайшего антуража Шора. Арест на этот дом был наложен прокурорами только 16 июля.
Добавить комментарий