X 

конфискованное имущество

Не все арестованные в последние годы активы оказались в распоряжении государства
2 дек. 21:00  
Не все арестованные в последние годы активы оказались в распоряжении государстваЗа относительно короткий период в три года власти конфисковали почти пять тысяч активов на общую сумму в шесть миллиардов леев, но лишь немногие из них оказались в распоряжении государства. Процесс возврата незаконно накопленных активов является длительным и требует тесного сотрудничества с компетентными
На прошлой неделе аресты были наложены на активы в размере около 4 млн леев
28 ноя. 13:15  
На прошлой неделе аресты были наложены на активы в размере около 4 млн леевАктивы на сумму более 4 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) в рамках НАЦ на основании прокурорских поручений на прошлой неделе. Среди них 21 объект, арестованный по двум делам об отмывании денег и злоупотреблении служебным положением, в том числ
Процесс возврата добытых преступным путем активов будет эффективнее
7 ноя. 18:00  
Процесс возврата добытых преступным путем активов будет эффективнее Преступные активы будут возвращены более эффективно. Группа национальных и международных экспертов разработала для этого национальную программу, которая должна быть одобрена парламентом до конца текущего года. Стратегический документ определит ответственность учреждений за возврат активов от преступлений и их
На активы бывшего главы BEM наложен арест
11 окт. 11:59  
На активы бывшего главы BEM наложен арестДело, в котором в "краже миллиарда" обвиняется первый глава BEM Григорий Гачкевич, находится в первой инстанции уже девять с половиной лет. Согласно расследованию, проведенному журналистами Cutia Neagră PLUS, в
В Молдове наложили арест на 35 сельхозугодий Сколько еще уголовных дел на рассмотрении
29 авг. 10:45  
В Молдове наложили арест на 35 сельхозугодий. Сколько еще уголовных дел на рассмотренииАгентство по возврату добытых преступным путем активов (АRBI) на прошлой неделе наложило арест на сумму около 4 млн леев по поручению прокуратуры. Конфисковано 35 участков сельскохозяйственного назначения и 4 участка под строительство. На данный момент в АRBI находятся на рассмотрении 176 запросов по 122 угол
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало активы на 10 миллионов
15 авг. 10:00  
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало активы на 10 миллионовАктивы на сумму около 10 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НАЦ на прошлой неделе. Среди них 7 активов, арестованных в Европе, на сумму около 6,5 млн леев, в том числе 2 уставных капитала, 2 жилых дома и 3 транспортных средства. Параллельно
Наложены аресты на активы суммой почти 150 миллионов леев
13 июн. 12:00  
Наложены аресты на активы суммой почти 150 миллионов леевНа прошлой неделе Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НАЦ были наложены аресты на активы и имущество на сумму около 150 миллионов леев. По данным АРБИ, аресты применялись на основании поручений прокуратуры по делам о банковских хищениях. К ним относятся земельные участки и
На прошлой неделе конфисковано имущество на сумму более 12 млн леев
28 мар. 10:15  
На прошлой неделе конфисковано имущество на сумму более 12 млн леевАгентство по возврату добытых преступным путем активов (АRBI) при НЦБК подал заявление об аресте имущества на сумму более 12 миллионов леев, основываясь на представлении прокуратуры на прошлой неделе. Были конфискованы жилая комната, транспортное средство, уставной капитал и наличные деньги. На казначейски
Планируется разработка программы по возвращению активов добытых преступным путем
24 мар. 16:00  
Планируется разработка программы по возвращению активов, добытых преступным путемПредставители нескольких государственных учреждений, национальные и международные эксперты, члены ассоциативного сектора и старшие советники Европейского союза сформируют совместную команду по разработке и реализации Национальной программы по возвращению активов, добытых преступным путем. Основная цель ана
Гражданин Молдовы пересёк границу на объявленном в розыск автомобиле
26 янв. 18:00  
Гражданин Молдовы пересёк границу на объявленном в розыск автомобилеИнцидент зарегистрировали вчера в пункте пропуска “Кагул”. На выезде из страны остановили 22-летнего водителя иномарки. В ходе проверки документов пограничники установили, что машина объявлена в розыск властями Болгарии, передаёт Noi.md со ссылкой на aif.md. Автовладелец заявил, что купил автомобиль прошлы
Правоохранители изъяли активы на сумму 17 млн леев по делам о незаконном обогащении
24 дек. 2021, 13:45  
Правоохранители изъяли активы на сумму 17 млн леев по делам о незаконном обогащенииАресты на сумму около 17 000 000 леев были наложены Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) по нескольким делам о незаконном обогащении. Информация была представлена в отчете ARBI о делах в отношении должностных лиц, подозреваемых или обвиняемых в незаконном обогащении. Среди фи
Арестовано имущество на сумму 115 млн леев
1 ноя. 2021, 11:15  
Арестовано имущество на сумму 115 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) произвело арест имущества на сумму 115 млн леев, на основании распоряжений прокуроров. Аналитический отдел з
Арестовано имущество на 18 млн леев
27 сен. 2021, 9:41  
Арестовано имущество на 1,8 млн леевНа минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 1,8 млн леев, передает Noi.md со ссылкой на aif.md. Речь идёт о двух жилых и одном нежилом помещениях, а также о сельскохозяйственном участке.
На таможне были конфискованы незадекларированные товары
17 сен. 2021, 14:50  
На таможне были конфискованы незадекларированные товарыКак сообщает Noi.md в результате принятых за последние сутки мер по борьбе с незаконным оборотом товаров сотрудники Таможенной службы предотвратили незаконный провоз нескольких партий незаявленных товаров и без подтверждающих документов. - Сотрудники внутреннего таможенного поста «Хырбовэц» при содействии
Наложен секвестр на активы стоимостью 15 млн леев
13 сен. 2021, 12:16  
Наложен секвестр на активы стоимостью 1,5 млн леевНа прошлой неделе Агентство по взысканию добытых преступным путем активов (ARBI) по запросу прокуратуры применило арест на активы на сумму около 1,5 млн леев. Речь идет о жилом помещении, земельном участке сельскохозяйственного назначения и двух транспортных средствах: Skoda Superb 2021 года и Mercedes S
На прошлой неделе были арестованы активы на сумму 4 млн леев
6 сен. 2021, 18:45  
На прошлой неделе были арестованы активы на сумму 4 млн леевАгентство по взысканию преступных активов (ARBI) наложило арест на активы на сумму около 4 млн леев по поручению прокуратуры. Речь идёт о жилом доме, счете в банке, жилой комнате и строительной площадке, передает Noi.md со ссылкой на nokta.md. В тот же период: · В департамент законодательства поступило
НЦБК конфисковал имущество на сумму около 9 миллионов леев
5 июл. 2021, 9:32  
НЦБК конфисковал имущество на сумму около 9 миллионов леевПо данным прокуратуры, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) на прошлой неделе арестовало активы на сумму около 9 миллионов леев. К ним относятся сельскохозяйственные и строительные земли, транспортные средства, жилые и нежилые здания. Среди конфискованных транспортных средств
НАЦ за неделю произвел арест имущества на 8 млн леев
15 мар. 2021, 18:00  
НАЦ за неделю произвел арест имущества на 8 млн леев По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы в размере около 8 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовном деле по факту отмывания денежных средств, передает aif.md. {
АВДППИ Наложен арест на товары стоимостью более 10 млн леев
16 фев. 2021, 10:10  
АВДППИ: Наложен арест на товары стоимостью более 10 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) на прошлой неделе произвело арест товаров на сумму более 10 млн леев. Речь идет о товарах незаконного происхождения, которые были изъяты по четырем уголовным делам, возбужденным по фактам хищения, мошенничества и торговли людьми. Так,
Счета BassSystems фигурирующие в деле Плахотнюка снова арестованы
18 ноя. 2020, 11:16  
Счета Bass-Systems, фигурирующие в деле Плахотнюка, снова арестованыАпелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство Антикоррупционной прокуратуры, отменив решение первой инстанции о снятии ареста с банковских счетов SRL Bass-Systems (ныне S&T IT Services) в сумме более 50 млн леев. В ходе уголовного расследования, начатого в октябре 2019 года по факту отмывания ден
АВДППИ арестовало имущество на сумму около 2 млн леев
9 мар. 2020, 17:00  
АВДППИ арестовало имущество на сумму около 2 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) арестовало в рамках дел, расследуемых прокуратурой муниципия Кишинев, имущество на сумму почти 2 млн леев. Управление антикоррупционного образования НЦБК провело 9 обучающих мероприятий, в Хынчештах возобновилась кампания
ARBI конфисковало активы на сумму 70 млн леев
10 фев. 2020, 11:02  
ARBI конфисковало активы на сумму 70 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов наложило арест на активы на сумму около 70 млн леев на основе поручений прокуроров. Конфискация проводилась в рамках дел о банковском мошенничестве. Так, Агентство наложило секвестр на земельные участки на сумму 45,5 млн леев, акци
Какие компании смогут оценить изъятые ГНС в 2020 году активы
17 дек. 2019, 9:30  
Какие компании смогут оценить изъятые ГНС в 2020 году активыГосударственная налоговая служба опубликовала для публичных консультаций проект приказа «Об утверждении списка компетентных лиц для оценки изъятых активов». Документ устанавливает Список компетентных лиц при оценке активов, которые будут конфискованы ГНС в 2020 году, и включает 14 юридических лиц. Согласно п
Сумма изъятых преступных активов превысила 1 млн леев
25 ноя. 2019, 17:00  
Сумма изъятых преступных активов превысила 1 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на активы стоимостью более 1,1 млн леев. Аналитическое управление провело 8 оперативных анализов по уголовным делам, еще 47 находятся в стадии разработки. Законодательное управление подготовило антикоррупционную экспе
В Кишиневском аэропорту изъято оборудования более чем на 300000 леев ФОТО
13 сен. 2019, 12:00  
В Кишиневском аэропорту изъято оборудования более чем на 300.000 леев (ФОТО)Сотрудники таможенной службы аэропорта пресекли попытку незаконного ввоза в страну целой партии камер видеонаблюдения, электронных компонентов и аксессуаров в коммерческих количествах. По данному случаю составлен протокол и ведется расследование в отношении 28-летнего гражданина Израиля, который пытался из
Антикоррупционная прокуратура объясняет промедление в конфискации активов Шора
1 авг. 2019, 10:30  
Антикоррупционная прокуратура объясняет промедление в конфискации активов ШораВ течение одного года и пяти месяцев Антикоррупционная прокуратура (АП) переводила «Доклад Kroll 2» и «проверяла и подтверждала информацию» с помощью «доказательств, полученных в рамках уголовного дела». Таков ответ руководства АП на вопрос ZdG, почему арест на активы Илана Шора и компании «Finpar Invest»
Госпредприятиядолжники могут остаться без имущества
7 июн. 2019, 18:10  
Госпредприятия-должники могут остаться без имуществаФинансово-экономическая ситуация, а также перспективы реорганизации предприятий в области орошения были проанализированы в четверг, 6 июня, на рабочем заседании с участием генерального директора Агентства госсобственности Владимира Балдовича, передает МОЛДПРЕС. «Мы подробно проанализировали ситуацию и конс
Все сделки с имуществом местной администрации будут проходить через открытый аукцион
3 янв. 2019, 18:20  
Все сделки с имуществом местной администрации будут проходить через открытый аукционПроцедура отчуждения, концессии, лизинга или сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности местной администрации, будет проводиться посредством открытого тендера в соответствии с законодательными поправками, которые будут опубликованы завтра в "Официальном мониторе Республики Молдова". Согласно новым
Отчет о деятельности Агентства по возврату имущества добытого преступным путем LIVE
7 мар. 2018, 10:00  
Отчет о деятельности Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем (LIVE)Отчет о деятельности Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем.
Агентство по возмещению имущества добытого преступным путем не будет больше подчиняться НЦБК
16 окт. 2017, 16:00  
Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, не будет больше подчиняться НЦБКАгентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, будет переименовано в Службу с тем же названием и перейдет из подчинения НЦБК в ведение Государственной налоговой службы, сообщает NOI.md. Согласно предложенному депутатами ДПМ законопроекту, Служба по возмещению имущества, добытого преступным путе
Какого имущества лишился Платон ДОК
20 апр. 2017, 14:17  
Какого имущества лишился Платон? (ДОК)Бизнесмен Вячеслав Платон должен выплатить государству ущерб в размере 869 млн. леев за счет своего имущества, сообщает Noi.md. Приговорив его к 18 годам лишения свободы, судьи Кишиневского суда вынесли также решение об отчуждении акций и недвижимости бизнесмена в целях возмещения нанесенного ущерба.
В Молдове будет создано Агентство по возвращению активов
7 дек. 2016, 13:26  
В Молдове будет создано Агентство по возвращению активов Представители парламентского большинства разработали проект закона, предусматривающего создание Агентства по возвращению активов полученных преступным путем, сообщает Noi.md Документ получил сегодня положительное заключение парламентской комиссии по вопросам права и будет рассмотрен на пленарном засед
Арестована часть имущества Платона
18 ноя. 2016, 15:35  
Арестована часть имущества Платона Прокуратура по борьбе с коррупцией объявила о завершении уголовного расследования и передаче в суд дела, заведенного на имя Вячеслава Платона, обвиняемого прокурорами в мошенничестве и отмывании денег, приведшем к нанесению «Banca de Economii» ущерба в особо крупных размерах. Согласно обвинительному за
конфискованное имущество
Война в Украине новостей: 4458
Снова в детство новостей: 49
Зимние праздники новостей: 454
Землетрясения новостей: 271
Акция протеста новостей: 1345