Обыски в сети столичных ресторанов

В сети кишиневских ресторанов сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.

Сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с Национальным инспекторатом расследований провели мероприятия по уголовному преследованию и задержали одного из бенефициарных владельцев сети ресторанов.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года три экономических агента, образующих сеть ресторанов, предположительно создали схему, посредством которой они уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги.

Данные расследования показывают, что хозяйствующие субъекты не выдавали чеки клиентам, вели параллельную бухгалтерию и уклонялись от уплаты налогов. За указанный период бенефициары собрали более 60 миллионов леев, которые позже легализовали.

Сегодня были проведены обыски в принадлежащих им домах, транспортных средствах, а также в помещениях, принадлежащих экономическим агентам, подозреваемым в отмывании денег.

Сотрудники НЦБК и прокуроры изъяли предметы, имеющие значение для дела, в том числе носители информации, проекты документов и другие документы, указанные в постановлении об обыске. Одного человека задержали на 72 часа.

Уголовное расследование ведет Антикоррупционная прокуратура.