Кража миллиарда: Еще одно дело отправлено в суд

Антикоррупционная прокуратура направила в суд эпизод уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» в отношении трех фигурантов, обвиняемых в мошенничестве и отмывании в особо крупном размере, совершенных в интересах преступных организаций.

По данным прессы, это дело касается бывшего депутата Народной партии Владимира Андронаки, его супруги, а также доверенного лица семьи.

Генеральная прокуратура утверждает, что эти трое вместе с другими лицами имитировали заключение инвестиционного контракта на реконструкцию и реставрацию недвижимости с Banca de Economii и таким образом похитили около 32 млн леев из денег, имеющихся в распоряжении коммерческого банка.

Условия контракта были сформулированы таким образом, чтобы поставить Banca de Economii в невыгодное экономическое положение, а компания, которая должна была провести реконструкцию и реставрацию недвижимости, которая должна была стать новой штаб-квартирой BEM, даже не имела необходимые разрешения (разрешение на строительство и т. д.) или мощности, необходимые для выполнения контракта.

«По данным и сведениям, которыми располагает следствие, установлено, что хищение имело место в последнюю неделю ноября 2014 года, а последний денежный транш был похищен в день установления в Banca de Economii спецуправления. Деньги отмывались в течение 2015 года. Впоследствии деньги были отмыты и интегрированы в систему Республики Молдова и других стран. Отмытые деньги использовались членами преступной организации в личных целях, в том числе часть была смешана с другими источниками, украденными у Banca de Economii, и использована для покупки самолета. Отметим, что BEM удалось вернуть лишь около 6 млн леев из украденной суммы», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

На стадии уголовного расследования Агентство по возврату добытых преступным путем активов применило арест на активы обвиняемых в размере около 15 млн леев.

«На данном этапе трое участников этих деяний уклоняются от уголовного преследования, в их отношении назначены следственные действия в целях их розыска. По требованию Антикоррупционной прокуратуры заочно были выданы ордера на арест. Подтверждаем, что следственные действия по делу «Банковское мошенничество» продолжаются, уголовно-следственная группа дорабатывает другие эпизоды, о чем общество будет проинформировано», — отмечает Генпрокуратура.