Драгалин - о незаконном финансировании партий: "Мы перехватили телефонные разговоры, требуем добровольной сдачи банковских карт"

Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели пресс-конференцию, посвященную разоблачению новой формы отмывания денег, осуществляемого участниками преступной группы для финансирования политических партий.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероники Драгалин, в последнее время возбуждено множество дел по фактам незаконного финансирования и использования "грязных" денег для некоторых политических партий в Молдове, отмечает Noi.md.

"Были санкционированы специальные меры, мы перехватывали телефонные разговоры, чтобы лучше понять, как действуют преступные группы, финансирующие некоторые политические партии".

Как сообщил заместитель директора Национального антикоррупционного центра Александр Пынзарь, вчера по всей стране было проведено более 70 обысков.

Глава ГИП Виорел Чернэуцяну сообщил, что еще в начале сентября была зафиксирована попытка незаконного ввоза в Молдову различных банковских карт, которые должны были использоваться для грязного финансирования одной из политических партий.

"Все задокументированные фигуранты были обеспечены такими банковскими картами, мобильными телефонами и планшетами. За управление приложением платформы для перевода денег отвечает гражданин Республики Молдова.

В ходе проведенных обысков были изъяты вещественные доказательства (банковские карты), а также документы и списки определенных лиц. Также было изъято оружие, незаконно хранящееся у одного из задокументированных подозреваемых. Я рекомендую всем гражданам, имеющим такие карты, добровольно передать их правоохранительным органам, чтобы не стать объектом расследования по делу о незаконном финансировании", - заявил Чернэуцяну.

В настоящее время проводится анализ доказательств, полученных в ходе обысков. Во вчерашних акциях участвовали представители нескольких партий, в том числе и неконституционной Партии "Шор".

"Мы не концентрируемся на какой-то одной партии, мы расследуем деятельность всех людей, которые связаны с этой незаконной схемой финансирования", - подчеркнула Драгалин.

Подследственные находятся на свободе. "Они - преступники, которые считают, что распространять деньги через карту менее рискованно, чем наличными. Использование карт вместо черного кулька с деньгами является не менее серьезным преступлением, связанным с отмыванием денег. Средства на этих картах запрещены, и я вновь обращаюсь с требованием сдать их добровольно", - добавила Драгалин.

Глава АП также сообщила, что источник этих средств находится за пределами страны.