Бывший вице-председатель НБМ Эмма Тэбырцэ оправдана по делу «ландромата»

Бывший вице-председатель Нацбанка Молдовы Эмма Тэбырцэ и еще трое бывших сотрудников учреждения, допустивших отмывание через Moldindconbank около 22 миллиардов долларов, были оправданы по делу «ландромата». Решение было оглашено в среду, 4 января, судьями Кишиневского суда, штаб-квартира Буюканы, сообщает Noi.md со ссылкой на Deschide.md.

Следует отметить, что Тэбырцэ и еще трое сотрудников Национального банка Молдовы были обвинены в служебной халатности, которая привела к отмыванию огромных сумм денег из России через банковскую систему Республики Молдова. Точнее, в течение 2011-2014 годов эти лица, которые отвечали за принятие мер по предотвращению отмывания денег, не предприняли никаких действий в отношении Moldindconbank, который на тот момент подлежал контролю с периодичностью один раз в год, что привело к подозрительным транзакциям на миллиарды долларов.

В частности, они не установили и не проверили личность бенефициарного собственника клиента, причастного к особо крупным сделкам; они не накопили каких-либо подтверждающих документов, чтобы узнать деятельность юридических лиц-нерезидентов, например, отчеты о деятельности или финансовые отчеты; не сообщили о некоторых подозрительных операциях в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег; не применяли меры предосторожности, так как совершаемые операции не соответствовали роду деятельности клиента, но и не относили некоторые операции к операциям сверхповышенной степени, учитывая суммы сделок на сотни миллионов долларов и явное отсутствие личности клиента.

По словам прокуроров, в результате небрежности и неисполнения служебных обязанностей серьезно пострадал имидж Республики Молдова и деятельность финансово-банковских учреждений и банковской системы в целом.

Однако адвокатам удалось продемонстрировать тот факт, что ни Эмма Тэбырцэ, ни трое других сотрудников не имели реальных возможностей противодействовать этим беззакониям.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.

Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура в ближайшие дни примет решение о том, подавать ли апелляцию в Кишиневскую апелляционную палату в связи с оправдательным приговором бывшему вице-председателю Национального банка Молдовы Эмме Тэбырцэ, обвиняемой в халатности по делу «ландромата».

Информацию для Deschide.MD подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару. «Антикоррупционная прокуратура примет решение об апелляции в установленный законом срок», – отметила она.