Автомобили и денежные счета числятся среди имущества, арестованного ARBI

На прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов (ARBI) при НЦБК, действуя на основании делегаций Главного управления уголовных расследований НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры, наложило арест на активы на сумму около 12 млн леев.

Среди них 20 транспортных средств, 2 банковских счета, жилое помещение и 3 нежилых строения, изъятые по делу о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег в корыстных целях, отмечает Noi.md.

В настоящее время в Агентстве находится 114 поручений по 83 уголовным делам в отношении 180 субъектов. При этом на счета Агентства поступило около 2,8 млн леев.

Главным управлением оперативного обеспечения проведено три судебных экспертизы, из них 2 ИТ и одна судебно-медицинская экспертиза, еще 76 экспертиз в процессе. Сотрудниками уголовного розыска возбуждено пять уголовных дел и предложено передать в суд три дела. На данный момент в органе уголовного преследования НЦБК находится 366 дел.

В Управление законодательства поступило на экспертизу 40 проектов нормативных актов и передано авторам 26 экспертных заключений и 11 заключений. В настоящее время ведется работа по 43 материалам, поступившим от органов власти. Аналитическое управление провело шесть оперативных анализов.

Управление антикоррупционного просвещения провело 9 информационно-просветительских мероприятий относительно рисков и последствий участия в коррупционных деяниях. На национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 37 звонков. В канцелярии Центра зарегистрировано 1386 материалов.