По меньшей мере два миллиона евро из мошеннической схемы по выводу денег из трех молдавских банков попали к основателям компании Avia Invest SRL.
По информации JurnalTV, один из основателей Avia Invest SRL, фирма, взявшая в концессию международный аэропорт Кишинева, получил более двух миллионов евро из так называемой «кражи века». Речь идет о британском офшоре - TB Team Management, который фигурирует в банковских документах фирм, причастных к отмыванию денег из трех проблемных банков, сообщает point.md.
Деньги, которые выводили из банков в течение нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch Marketing LTD. Эта компания связана с платежами, на основании которых были возбуждены уголовные дела против Владимира Филата и Кирилла Лучинского. Branch Marketing принадлежит Илану Шору, который отказывается комментировать, кому были переведены 2 млн евро.
В августе 2013 года в результате сомнительного конкурса, проведенного властями, международный аэропорт Кишинева был передан в концессию молдавской компании Avia Invest.
Изначально Avia Invest SRL имела двух владельцев из России с равными долями: «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт». В 2014 году в Avia Invest произошла смене собственников в результате чего доля «Хабаровского аэропорта» сократилась до 5%, а «Коломенский завод» исчез из списка учредителей. С тех пор настоящие владельцы 95-процентной доли неизвестны.
Они дважды меняли свое имя, но бенефициары, похоже, остались прежними. До сентября 2016 года 95 процентов Avia Invest принадлежали британскому офшорному «TB Team Management». Эта компания управляла Avia Invest через российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор Komaksavia Airport Invest LTD. Директором компании «Комаксавиа» является гражданин России Модрис Карклиньш. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.
Впервые информация о том, что 2 млн евро были перечислены международному аэропорту Кишинева, появилась в 2015 году. Об этом сообщил Виорел Кетрару, занимающий на тот момент должность главы Национального центра по борьбе с коррупцией. А в 2016 году бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической партии.
Добавить комментарий