Скандал "Panama Papers": суд оправдал всех обвиняемых

Суд в Панаме оправдал всех 28 человек, обвиненных в отмывании денег в рамках международного скандала «Panama Papers», в эпицентре которого оказалась панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.

Судья Балойса Маркинес «оправдал 28 человек, обвиненных в нарушении экономического порядка посредством отмывания денег», говорится в заявлении суда.

Среди оправданных - основатели фирмы, Рамон Фонсека, скончавшийся 9 мая в больнице Панамы в возрасте 71 года, и Юрген Моссак.

В ходе судебного процесса прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью Исис Сото, потребовал для двоих "максимального" наказания - 12 лет лишения свободы, предусмотренного за отмывание денег, отмечает Noi.md со ссылкой на digi24.ro.

Mossack и Fonseca "получали и переводили средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине", указал прокурор. Их также обвинили в «сокрытии, сокрытии и предоставлении ложной информации банковским учреждениям с целью открытия счетов и сокрытия принадлежности активов».

Скандал Panama Papers разразился в 2016 году после публикации расследования Международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование, основанное на 11,5 миллионах документов, утекших из офиса Mossack Fonseca, показало, что главы государств и правительств, высокопоставленные политические лидеры, деятели финансового, спортивного и творческого мира скрывали от налоговой инспекции недвижимость, компании, капиталы и льготы.