На территории Молдовы действует новая финансовая пирамида

Фото: capital.ua

Тысячи доверчивых граждан Молдовы рискуют остаться без средств к существованию, дав согласие участвовать в фонде взаимопомощи "Меркуриу", где им обещали до 300 процентов годовых. Эксперты считают, что это - новая финансовая пирамида, которая действует в Молдове уже больше года.

Чтобы разбогатеть - нужно пожертвовать в фонд от тысячи до ста тысяч леев. Затем еженедельно в течение года сумма будет возвращаться частями, в том числе будут начисляться до 300% годовых, в зависимости от вложенной суммы. Однако для того, чтобы утроить сумму, надо выполнить несколько условий.

"Пригласить других людей. Желательно двух-трех человек в течение пяти месяцев", - рассказал финансист Валерий Рачок.

От одного из сотрудников фонда, который собирает деньги у наивных людей, мы узнали, что часть средств идет организаторам бизнеса на Украину.

"Куда же уходят все деньги? - Часть денег уходит на Украину, так как бизнес разворачиваем оттуда. Я, как казначей, получаю 5%, тот кто надо мной - 3%, и так далее, вплоть до Украины, которая получает 0,5%, но это всё равно приличная сумма", - рассказал финансист Александру Горе.

Очевидно, что схема финансовой пирамиды является мошенничеством. Она находится в начальной стадии, и для её популяризации некоторые граждане действительно получают деньги, а затем становятся носителями идеи, предлагая её своим друзьям и родственникам.

"Это по сути своей незаконная деятельность, они грабят граждан. Это все равно, как если бы взяли и легализовали общества рэкетиров. Конечно, оно не зарегистрировано", - сказал директор фонда страхования и инвестиций Сергей Чертан.

Как могло случится, что ни Национальный банк, ни полиция, ни даже НЦБК ничего об этом не знают? От чиновников Национальной комиссии по финансовому рынку мы узнали, что о деятельности пирамиды была проинформирована Генеральная прокуратура, которая в июле этого года возбудила уголовное дело.

Однако дело отправили в Унгены, так как кишинёвские прокуроры нашли информацию о деятельности фонда "Меркуриу" на одном из сайтов этого города.

За четыре месяца с начала расследования прокуроры заслушали всего несколько человек, которые организовали в Унгенах информационный семинар о предложениях пирамиды. Между тем, так называемые "меркуровцы" уже действуют по всей стране.

На мошенническую схему попались пять тысяч наших соотечественников.