Какое наказание грозит Шору?

Фото: publika.md

Виктор Суружиу

Бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор еще недавно считался главным подозреваемым в «краже века». Явка с повинной сделала его ключевым свидетелем государственного обвинения.

В этой роли, по мнению экспертов, Шор может избежать ответственности по делу о разграблении молдавских банков. Но лишь в случае, если прокуратура закроет глаза на многочисленные признаки преступлений в других его действиях.

«Деятельное раскаяние»

На основании показаний Шора, возглавлявшего административный совет «Banca de Economii» в период масштабных хищений, экс-премьеру Владимиру Филату были предъявлены обвинения в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах. Заявление бизнесмена о вымогательстве у него более 250 млн долларов стало основанием для лишения Филата депутатского иммунитета и выдачи ордера на его арест.

Как уточняют в Генеральной прокуратуре, в ситуации с «делом Филата» к Шору применено правило об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. По словам прокуроров, Шор добровольно явился с повинной, сообщил о коррупции и активно способствовал раскрытию преступления.

В прокуратуре призывают разграничивать статус Илана Шора в делах, по которым он проходит. Он остается подозреваемым по ряду эпизодов, связанных с мошенническим управлением банком, которые включены в дело о краже миллиарда из молдавской банковской системы.

«В деле о пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния пока единственным обвиняемым является Влад Филат, - пояснила на пресс-конференции прокурор Прокуратуры по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор. - Илан Шор выступает свидетелем, так как от него поступило заявление о факте вымогательства взяток. В остальных случаях, связанных с «Вanca de Economii», он понесет заслуженное наказание».

Примар Оргеева по-прежнему ограничен в передвижении и без особого разрешения не имеет права выезжать за пределы Молдовы. По этой причине на распространение некоторыми СМИ информации о том, что он покинул страну после дачи показаний по «делу Филата», последовала довольно нервная реакция.

Пресс-служба примара опубликовала опровержение, в котором говорится о том, что у Шора нет ни мотивов, ни намерений покидать территорию страны. В нем подчеркивается открытость бизнесмена для сотрудничества с правоохранительными органами и готовность предоставить всю информацию, которой он обладает.

В то же время, даже беглый анализ показаний Илана Шора с точки зрения правовой оценки его собственных действий в описываемых им событиях наглядно показывает наличие целого «букета» уголовно-наказуемых деяний, за совершение которых предусмотрено куда более суровое наказание: до 15 лет тюремного заключения.

Активное коррумпирование публичного лица

За комментарием NOI.md обратился к опытным адвокатам, имеющим большой практический опыт по уголовным делам. По их словам, прежде всего, показания Шора, в которых он повествует о передаче взяток Владимиру Филату за совершение выгодных бизнесмену действий, подпадают под ч. 3 ст. 325 Уголовного кодекса: активное коррумпирование в особо крупных размерах в отношении лица, исполняющего ответственную государственную должность.

На допросе примар Оргеева признал, что предоставлял Филату лично и через посредников неположенные ему преимущества и выгоды в различных формах. Цель этих взяток – выполнение или невыполнение, затягивание или ускорение действий, входящих в служебные обязанности экс-премьера или в нарушение его обязанностей.

Подобное преступление карается тюремным заключением на срок от 6 до 12 лет со штрафом в размере от 120 до 160 тыс. леев. Однако Уголовный кодекс освобождает лицо от уголовной ответственности в условиях явки с повинной.

В то же время это далеко не единственная статья, по которой могут быть квалифицированы действия бывшего председателя совета «Banca de Economii». Описанные Шором события дают основания для вывода о наличии в его действиях и других, помимо дачи взяток, преступных деяний. И в данном случае, по мнению наших экспертов, явка с повинной не может служить причиной для освобождения от уголовной ответственности.

Мошенническое управление банком

По мнению ряда экспертов, Шор пошел на тесное взаимодействие со следствием в обмен на определенные гарантии, связанные с инкриминируемыми ему деяниями. Получив освобождение от уголовной ответственности по самым тяжким обвинениям, по остальным эпизодам он рассчитывает отделаться выплатой незначительных штрафных санкций.

В августе 2014 г. в Уголовный кодекс была введена статья об ущербном или мошенническом руководстве банком, по которой в виде максимального наказания предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. леев или лишение свободы сроком до 3 лет. По усмотрению суда допускается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

В зависимости от квалификации действий Шора к нему может быть применено и более мягкое наказание: штраф от 8 до 16 тыс. леев или лишение свободы на срок до одного года. Аналитики отмечают, что беспределу в банковской системе способствовали и довольно мягкие наказания, которые не отвечают европейской практике и не сопоставимы с величиной возможного ущерба государству и его гражданам.

Завладение банком мошенническим путем

В протоколе допроса описаны события, результатом которых стал переход контрольного пакета акций «Banca de Economii» в руки Шора и Филата, которые в этом контексте могут быть рассмотрены как соучастники.

В своих показаниях Илан Шор говорит о попытках Филата уговорить его на выкуп кредитов «Banca de Economii» на сумму около 1 млрд леев, реальная стоимость которых не превышала 80 млн леев. После отказа последовали намеки на усложнение работы компании «Dufremall», принадлежащей Шору, и угрозы отменить постановление правительства о беспошлинных АЗС, принятое в пользу бизнесмена.

Как следует из протокола, через некоторое время Филат вернулся к уговорам о выкупе плохих активов банка. «В конце концов договорились о следующем: на мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от BEM для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель BEM. То есть это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было сделано в марте-апреле 2013 года».

Шор утверждает, что сделал это под обещания Филата о том, что всю сумму кредитов с процентами он погасит из своих источников в течение 2013 г. «Однако, никаких взносов с его стороны сделано не было ни в мае, ни в июне, ни до конца лета 2013 года… А так как для оплаты процентов по кредитам для лжевыкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно. Так как никакого притока денег от В. Филата не происходило, в конце лета 2013 года я предупредил, что буду вынужден вскрыть всю ситуацию, так как больше погружаться в долговую яму я не мог».

После этого, как значится в показаниях, экс-премьер предложил выкупить вместе с ним «Banca de Economii», чтобы за 2-3 года заработать и покрыть убытки. Филат должен был обеспечить получение подконтрольными фирмами контрольного пакета акций банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. «В течение июня-сентября 2013 года В. Филат действительно обеспечил получение нами контрольного пакета в банке»,- сообщил на допросе Шор.

Иными словами, контрольный пакет акций «Banca de Economii» перешел в руки указанных лиц в результате их совместных мошеннических действий – создание огромных долгов банка, затем лжевыкуп этих долгов через кредиты от других банков, дополнительная эмиссия акций ВЕМ и приобретение контрольного пакета акций через подставные структуры.

Данную ситуацию эксперты расценивают как мошенничество в особо крупных размерах (ч.5 ст. 190 Уголовного кодекса). Совершение таких действий карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Получение кредитов путем обмана и злоупотребления служебным положением

При этом Шор действовал в качестве руководителя или владельца нескольких фирм, на которые оформлялись кредиты под ложные обоснования и скрытые цели. В его действиях усматриваются также элементы преступлений, предусмотренных ст. 238 (получение кредита путем обмана) и ст. 335 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.

Таким образом, фирмы получали кредиты под умышленно предоставленную ложную информацию. При этом уже в рамках фирм-получателей кредитов имело место злоупотребление служебным положением в корыстных/личных интересах или интересах третьих лиц.

Информация о величине ущерба, причиненного этим компаниям и банкам-кредиторам, отсутствует, но если предположить, что речь идет об особо крупных размерах, то за получение кредита обманным путем для физического лица предусмотрен штраф от 40 до 60 тыс. леев или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Злоупотребление служебным положением в данном случае наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Нарушение правил кредитования в интересах организованной преступной группы

Еще один эпизод связан с выдачей кредитов в пользу Филата в размере 180 млн. долларов после «уговоров» и «беспрецедентного давления». По словам Шора, выдача требуемых Филатом денежных средств происходила путем личных указаний, которые Шор давал тогдашнему президенту ВЕМ Виорелу Быркэ.

Вот как описывается данная ситуация в протоколе: «Кредиты в сумме 180 млн долларов были выданы, а чтобы выполнить регламенты Нацбанка и не ухудшать показатели ВЕМ, а также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного пакета ВЕМ в Банка Сочиалэ и продажи его оффшорной компании Fortuna United в рассрочку».

Как отмечают эксперты, в этих эпизодах Шор действовал уже в качестве фактического руководителя и хозяина ВЕМ, допуская злоупотребления своим положением (ч.3 ст. 335 УК) и нарушая правила кредитования (ч.2 ст.239 УК). Прослеживаются и признаки действий в интересах организованной преступной группы через прямые указания находящемуся у него в подчинении администратору банка.

Тем самым выделялись кредиты на огромные суммы при умышленном нарушении законодательства и правил кредитования, что повлекло за собой причинение ВЕМ ущерба в особо крупных размерах. По этому составу преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от 40 до 60 тыс. леев или лишение свободы сроком от 2 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Отмывание денег через подконтрольные фирмы

«После получения контроля над банком Филат стал регулярно просить денежные средства для бизнеса и на политические нужды. В общей сложности с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около 60-80 млн долларов. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными», - сообщает Шор в своих показаниях.

В этих действиях специалисты видят признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 243 ч. 3 Уголовного кодекса – отмывание денег в особо крупных размерах.

Получая кредитные деньги на свои фирмы, Шор затем различными способами передавал их Филату, то есть: 1) конвертировал или переводил имущество в целях сокрытия или маскировки его незаконного происхождения либо оказания помощи лицу, вовлеченному в совершение основного преступления; 2) перемещал имущество, будучи лицом, которому известно, что это имущество составляет не законный доход.

Срок тюремного заключения при осуждении за совершение таких действий может составить от 5 до 10 лет.

Акцент на явке с повинной

«Говоря в парламенте о судьбе Шора, генпрокурор сделал акцент на его явке с повинной, - отмечает один из экспертов NOI.md. - Мол, он сотрудничает со следствием и предоставил документы, на сбор которых у органов уголовного преследования ушли бы годы.

Генеральный прокурор не исключает его виновности, но подчеркивает, что к Шору будет совершенно иное отношение, учитывая его показания. С учетом этой позиции не удивлюсь, если прокуратура закроет глаза на многочисленные признаки преступлений в его действиях, и он отделается небольшим штрафом.

О чем говорить, если правоохранительным органам не кажется странным, что человек, который приходит и заявляет о том, что различными способами передал в виде взяток более 250 млн долларов, продолжает работать на высокой государственной должности. Как минимум, по мнению многих людей, он должен был сразу сложить с себя полномочия по администрированию публичных ресурсов, к которым имеет доступ, как примар Оргеева.

На данном этапе уголовного преследования по делу о хищениях в молдавской банковской системе складывается впечатление, что прокуратура выборочно применяет закон. В одних случаях за информацией о коррупционном преступлении следует оперативное вмешательство, в то время как другие незаконные вещи остаются без надлежащего реагирования.

В такой ситуации руководству страны и правоохранительной системы будет сложно убедить общественность, что речь не идет о закулисных договоренностях и закон не используется только как инструмент для достижения определенных тайных целей».