Раскрыта сеть организованной преступности, координируемая гражданином Румынии, проживающим во Франции. Сеть, причастная к торговле мигрантами, торговле людьми и трудовой эксплуатации, мошенничеству и отмыванию денег, была обнаружена после сложного расследования, проведенного французской пограничной полицией, румынской и молдавской полицией при поддержке Европола и Евроюста.
Преступная сеть торговала мигрантами, регистрируя по поддельным документам рабочих из Республики Молдова, используемых в строительстве. Действующие паспорта изымались и хранились как залог у членов сети, сообщает Digi24.ro.
14 миллионов евро незаконной прибыли
По данным Европола, расследование этого дела началось в 2018 году, когда французские полицейские перехватили фургон с десятью мигрантами. Это были граждане Молдовы, и у некоторых из них были поддельные румынские удостоверения личности. Преступная группа, возглавляемая гражданином Румынии, проживающим во Франции, вывезла не менее 40 граждан Молдовы, которые использовались в строительстве во Франции.
Преступная сеть предлагала молдавским мигрантам поддельные румынские удостоверения личности и водительские права, сохраняя в качестве залога их настоящие паспорта. Большинство мигрантов имели низкий уровень образования, очень уязвимы. Они работали 55 часов в неделю за 60 евро в день.
В преступной схеме были замешаны и крупные строительные и ремонтные компании.
Эта деятельность была чрезвычайно прибыльной: незаконные доходы оценивались почти в 14 миллионов евро. Подозреваемые отмывали деньги через восемь компаний, большинство из которых находилось во Франции.
Европол способствовал обмену информацией и оказал поддержку в этом расследовании. Аналитики Европола проверили оперативную информацию в базах данных, предоставив важные сведения для хода расследования.
Действия, проведенные 22 февраля 2021 г.
Оперативные рейды были проведены одновременно во Франции, Румынии и Республике Молдова по 51 адресу (17 во Франции, 14 в Румынии и 20 в Молдове).
Произведено 38 задержаний (28 во Франции, 3 в Румынии и 7 в Молдове).
Также было изъято 19 автомобилей, в том числе 15 роскошных автомобилей, 2 гидроцикла, оружие, телефоны, около 100 000 евро наличными и 11 банковских счетов.
Добавить комментарий