Таможня и прокуратура расследуют детали схемы контрабанды валюты, изъятой в Леушенах

Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств схемы контрабанды иностранной валюты (евро), изъятой в субботу, 18 апреля, на таможенном посту в Леушенах.

Деньги были обнаружены сотрудниками таможни при въезде в страну, в пассажирском салоне грузового автомобиля Mercedes Actros, зарегистрированного в Республике Молдова, который ехал без груза.

Во время специализированной проверки сотрудники таможни заметили наличие в кабине грузовика нескольких подозрительных упаковок и решили провести дополнительную проверку. После подсчета банкнот было установлено, что сумма денег, спрятанная в пакетах, составляет 1 570 660 евро. Деньги были упакованы и опечатаны, и в настоящее время хранятся в камере хранения улик таможенных отделов Таможенной службы. Грузовик, принадлежащий местной компании международных грузоперевозок, был припаркован на территории таможенного поста в Леушенах.

По этому случаю было возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды товаров, стоимость которых превышает 200 среднемесячных зарплат по экономике. В ходе уголовного расследования следственные органы должны установить происхождение денег, транзитные государства, лиц, причастных к преступной схеме, получателей этих активов, а также другие обстоятельства, имеющие отношение к делу. В то же время будет проанализировано несколько версий, в том числе тех, которые были высказаны в СМИ.

Согласно статье, по которой было возбуждено уголовное дело, виновным грозит тюремное заключение от 3 до 10 лет. 20 апреля прокуроры потребовали домашнего ареста водителя грузовика, 36-летнего молдаванина, который был задержан сразу после раскрытия преступления. По заключению следственного судьи Кишиневского суда, офис Чеканы, был выдан ордер на 30-дневный домашний арест. Прокуроры будут оспаривать решение суда в Кишиневской апелляционной палате. Отметим, что это одна из самых крупных сумм денег, изъятых на границе в последние годы. Другие детали мы сообщим позже.