В рамках действий по уголовному преследованию было установлено, что с 2015 года до настоящего времени должностные лица ЖДМ, пользуясь служебным положением в целях провоза товаров на основании документов, установленных таможенной номенклатурой, подделывали налоговые накладные, печати таможенных органов, а также других соответствующих органов, которые разрешают перевозку.
В налоговые накладные, выданные после получения товаров для вагонов-ресторанов, они включали большее количество товаров или их наименований и предъявляли их при пересечении границы с Украиной, Беларусью и Россией, реализуя товары на территории этих государств.
В ходе расследования правоохранительные органы провели ряд санкционированных обысков в служебных кабинетах, ресторанах, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Во время обысков, проведенных полицией и прокуратурой, были обнаружены записи о деятельности вагонов-ресторанов, налоговые накладные и квитанции, касающиеся получения финансовых средств от руководителей вагонов-ресторанов, охотничье ружье, 26 патронов 5,45 мм, 55 охотничьих патронов, печать Управления обслуживания пассажиров (неизвестного происхождения), 1 065 акцизных марок, бланки таможенных деклараций.
Все документы, а также оружие и боеприпасы, найденные в доме одного из должностных лиц, были переданы на экспертизу.
Если вина подозреваемых в «изготовлении, хранении, продаже или использовании фальшивых документов, штампов и печатей» будет доказана, им грозит наказание в виде штрафа в размере от 27 500 до 47 500 леев, или неоплачиваемых общественных работ от 180 до 240 часов, или до 5 лет тюрьмы.
Добавить комментарий