В Испании задержали бывшего директора Union Fenosa в Молдове

Бывший менеджер Red Union Fenosa в Молдове Хуан Игнасио Ибарра Кастеллано был арестован в октябре агентами Интерпола в Сарагосе, Испания, по обвинению в мошенничестве, выдаче фальшивых документов, уклонении от уплаты налогов и других нарушениях. Игнасио Ибарра, как его знали в Молдове, занимал должность почетного вице-консула Испании в парагвайском городе Сьюдад-дель-Эсте, отмечает noi.md со ссылкой на anticoruptie.

Он был экономическим советником правительства Парагвая в кабинете Орасио Картеса, главы Испанской торговой палаты в Парагвае, а также работал в частном секторе.

4 февраля власти Парагвая предъявили обвинение Ибарре Кастелланосу. По словам налогового агента Нильсы Марлен Торалес из Сьюдад-дель-Эсте, гражданин Испании несет ответственность за несколько преступлений, включая мошенничество, нарушение обязанности хранить реестры продаж, выдачу фальшивых документов, уклонение от уплаты налогов и др.

15 марта суд по экономическим преступлениям в Сьюдад-дель-Эсте объявил отсутствие Ибарры Кастелано необоснованным на нескольких судебных слушаниях по уголовным делам о мошенничестве и других преступлениях и объявил бывшего менеджера Union Fenosa в международный розыск.