Инцидент был зарегистрирован на Леушенском таможенном посту.
Водитель транспортного средства, 37-летний гражданин Румынии, сообщил сотрудникам таможенного контроля, что везет 10 000 евро. На основании показателей анализа рисков был назначен детальный физический досмотр транспортного средства. В результате таможенного контроля в салоне автомобиля и в сумке гражданина было обнаружено 50 500 евро. В результате мужчина скрыл и не задекларировал таможенным органам сумму в размере 40 500 евро.Водитель отказался дать какие-либо объяснения относительно цели перевозки денег и того, почему он сообщил неверную сумму.
Средства были изъяты и подлежат специальной конфискации, а рассмотрение случая было передано Управлению уголовного преследования в рамках Таможенной службы.
Таможенная служба Республики Молдова повторно обращает внимание физических лиц - резидентов и нерезидентов на обязанность декларирования валютных активов, ввозимых в/вывозимых из Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством.
Добавить комментарий