Пятилетие деятельности ARBI: «Это подразделение с огромным потенциалом»

Агентству по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией сегодня исполняется 5 лет.

В пресс-релизе НЦБК отмечается, что за пять лет деятельности агентство выявило преступные активы, как в стране, так и в иностранных юрисдикциях, на сумму более 6,5 млрд леев.

«Совместно с прокуратурой ARBI удалось установить десятки посредников и фактических получателей активов в результате мошенничества, и наложить аресты на сумму около 3,4 млрд леев», – уточняется в пресс-релизе.

Изъятые активы включают недвижимость и роскошные автомобили, самолеты, яхты, акционерный капитал, банковские счета и т. д. Они были обнаружены на территории Республики Молдова, а также в иностранных юрисдикциях. Несколько стран ответили на запросы о судебных поручениях, сделанные национальными правоохранительными органами, конфисковав активы фигурантов на их территории.

В то же время агентство отмечает случаи стагнации в некоторых юрисдикциях, но которые будут ускорены в том числе за счет дипломатических усилий учреждений, отвечающих за юстицию и внешние связи.

В обращении к ARBI директор НЦБК Юлиан Русу отметил, что это агентство является самым молодым подразделением центра, но имеет огромный потенциал стать визитной карточкой учреждения.

«Решая непростую задачу, ARBI нуждается, прежде всего, в большой поддержке и доверии. (...) Это подразделение обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать. Я убежден, что у нас все получится», – заявил директор НЦБК.

30 марта 2017 года парламент проголосовал за Закон о создании Агентства по возврату добытых преступным путем активов.