Хотели заработать состояние на Форексе, но остались ни с чем

Пять членов преступной группировки, выдававших себя за представителей и менеджеров брокерской компании, задержаны на 72 часа, сообщает Noi.md.

Летом 2016 года злоумышленники (граждане Молдовы и Израиля), выдавая себя за представителей и менеджеров в области Forex, привлекали и убеждали физические лица осуществлять инвестиции посредством двух компаний по обработке платежей из Республики Молдова, а полученные деньги пересылали на адрес двух компаний из Великобритании и Панамы, не проводя операции на рынке Forex.

В результате расследования выяснилось, что почти 100 сотрудников фирмы работали неофициально, без заключения индивидуальных трудовых соглашений, зарплаты им выплачивались в конвертах. Таким образом, путем уклонения от уплаты налогов, они нанесли государству ущерб в особо крупном размере – на сумму 15 млн леев.

Антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Управления по спецоперациям Национального инспектората расследований ГИП провели 13 обысков в офисах и домах подозреваемых в причастности к преступным схемам.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 30 компьютеров, сервер с информацией, черновые записи, неучтенные денежные средства на сумму около 500 тыс. леев, предназначающиеся для выплаты зарплаты всему персоналу.