Выборы в Молдове новостей: 4157
Проблема газа новостей: 413
Зимние праздники новостей: 345
Президент новостей: 3022
Снова в детство новостей: 21
ГМО и прививки новостей: 1328

Плахотнюк лишился 20 миллионов леев

21 окт. 9:03   Общество
5204 0

Более 4 миллиардов леев – такова стоимость активов, выявленных Агентством по взысканию добытых преступным путем активов по уголовным делам о банковском мошенничестве в период 2018-2021 годов, указано во внутренней оценке Агентства.

Таким образом, из общей суммы добытых преступным путем активов в размере 6 181 723 631 лей, в отношении которых были произведены аресты, 4 006 501 321 лей оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием "банковское мошенничество". Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции, отмывании денег, хищении, контрабанде, торговле людьми и т. д.

В графической презентации стоимости изъятых активов в верхней части списка указаны дела об отмывании денег, в которых арестованы активы на сумму около 1,7 млрд леев. Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда – более 55 млн. леев, незаконное обогащение – 21 млн леев, торговля людьми – около 18 млн леев и другие.

По типу изъятых активов Агентство сообщает об аресте 2273 сельскохозяйственных и строительных земель, 3 самолетов, 748 зданий и 351 транспортного средства. Секвестры также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к вычислительной технике. Абсолютной премьерой для Республики Молдова является секвестр на криптовалюту на сумму 110 552 лея, что также отражено в примечании Агентства.

Следует отметить, что параллельные финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, изъятые товары принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых. На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, размещается эквивалент 77 миллионов леев, из которых 20 миллионов приписывают Владимиру Плахотнюку.

1

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Добавить комментарий

© Бизнес

Исполняется год президенства Майи Санду. Оцените ее работу на этом посту
 X