Обнародованы подробности молдавско-румынских обысков в Кишиневе

Мошенническая схема была реализована организованной преступной группой, состоящей из членов из нескольких стран. Поэтому операция проводилась совместно с прокурорами DIICOT из Румынии, при поддержке Управления стратегических расследований украинской полиции (которое провело девять обысков в Киеве), под эгидой европейских агентств Eurojust, Europol и Selec и при поддержке сотрудников Fulger. В рамках операции молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (в том числе в четырех кол-центрах) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате было изъято более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, хранившееся с нарушением правил, 10 автомобилей, использовавшихся в расследуемой афере, а также десятки тысяч леев и более $35 000. В Киеве украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, использовавшиеся в преступлении, а также более 58 000 долларов и 70 000 гривен, которые станут предметом уголовного расследования.

В результате проведенных расследований правоохранители выяснили, как действовали подозреваемые. В рамках операции Deep Fake подозреваемые из Республики Молдова предположительно обращались к потенциальным жертвам в Румынии, в том числе через рекламу в Интернете, с фотографиями известных людей или логотипами банков, специализированных экономических изданий или телеканалов. Таким образом, они публиковали в Интернете объявления, рекламирующие возможность безопасного, быстрого и высокого дохода от небольших инвестиций (250 долларов США, 250 евро) в виртуальные акции/валюты через торговые онлайн-платформы.

В этих объявлениях были ссылки на веб-страницы, также созданные членами организованной преступной группы, которые имитировали платформы удаленного инвестирования в виртуальные акции/валюты, при нажатии на которые открывалась веб-страница с регистрационной формой. В форме потенциальные жертвы указывали свое имя, номер телефона и адрес электронной почты.

Впоследствии с более чем 55 жертвами связывались члены преступной группы, которые, используя вымышленные имена и квалификационные характеристики (финансовый консультант, страховой брокер, коллектор, специалист по кибербезопасности, советник по персональным инвестициям, финансовый эксперт и т. д.), вводили их в заблуждение в телефонных разговорах, выдавая за правду ложное утверждение о том, что "инвестирование в виртуальные акции/валюты через них принесет им надежный, существенный и быстрый доход". Для реализации инвестиций под предлогом создания счетов на торговых платформах жертв просили предоставить фотографии удостоверения личности, банковской карты и счета за коммунальные услуги.

После отправки документов и перевода денег (на указанные членами группы счета) жертвам предписывалось установить на свои телефоны/компьютеры программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять этими устройствами. Таким образом, преступники получали доступ как к компьютерным системам жертв, так и к установленным на них программам или приложениям (приложениям для мобильного/интернет-банкинга) и, по умолчанию, к их банковским счетам и счетам, открытым на платформах виртуальной валюты.

В дальнейшем, используя полученные коды доступа, члены преступной группы получали доступ к банковским счетам жертв через мобильные банковские приложения и переводили деньги с них на другие счета, находящиеся под их контролем. То же самое они проделывали со счетами жертв, открытыми на платформах виртуальных валют, где меняли данные доступа/идентификации и переводили виртуальные валюты на другие электронные кошельки. В ситуациях, когда жертвы не хотели продолжать инвестировать или платить "налоги" с полученной прибыли, преступники использовали угрозы.

Арестованные были в возрасте от 20 до 45 лет, нанимались в компании на основе многоступенчатого отбора, включавшего проверку на детекторе лжи (чтобы исключить раскрытие схемы властями), и использовали псевдонимы при общении с потенциальными жертвами. Подавляющее большинство задержанных подозреваемых - молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами кол-центров, IT-специалистами, агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняют функции кураторов групп, руководителей групп, администраторов. В результате расследований и рейдов некоторые из подозреваемых признали свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии схема расследуется в рамках 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах обманутых лиц, а ущерб составляет около 15 000 000 румынских леев. Совместные уголовные расследования продолжаются, в течение всего этого времени в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности и предусмотренные законом процессуальные гарантии.