Согласно материалам дела, все произошло в декабре 2011 года, когда друг обвиняемого попросил открыть на его имя компанию, предложив сумму в 200 долларов. После создания компании гражданин вместе со своим другом отправился в филиал АО Banca de Economii, где получил кредит в размере 4,4 млн леев, отмечает Noi.md со ссылкой на deschide.md.
Позже часть денег была переведена на банковский счет, а на следующий день на счет компании было переведено около 3,7 млн леев – сумма, которая в тот же день была переведена на счет компании-нерезидента.На допросе мужчина признал свою вину. Он заявил, что открыть компанию его попросил друг, которому он передал печать компании. Всего, по его словам, он был в банке 2-3 раза, чтобы забрать выписки, но денег так и не увидел.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Добавить комментарий