Куда попадают деньги, не задекларированные путешественниками таможенному органу

Товары, в том числе деньги, проходящие по факту контрабанды, признаются вещественными доказательствами согласно ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

В соответствии со ст. 159 УПК, вещественные доказательства приобщаются к делу и хранятся в нем или хранятся другим предусмотренным законом образом. Если вещественные доказательства из-за громоздкости или по иным причинам не могут храниться в деле, они должны быть сфотографированы, и их фотографии должны быть приложены к соответствующему протоколу.

Громоздкие предметы после фотографирования могут быть опечатаны и переданы для хранения юридическим или физическим лицам. В таком случае в деле делается соответствующая отметка.

Сразу после изъятия и проверки драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, наличные и чеки в национальной и иностранной валюте, банковские карточки, другие платежные инструменты, ценные бумаги, облигации, признанные вещественными доказательствами, незамедлительно после выемки и осмотра передаются согласно установленной процедуре на хранение в Государственную налоговую службу.

Наличные и чеки в национальной и иностранной валюте, облигации, изъятые в процессе проведения действий по уголовному преследованию, хранятся в деле, если они содержат индивидуальные признаки вследствие совершения преступления.

Вещественные доказательства и другие изъятые предметы хранятся до определения их дальнейшей судьбы окончательным решением органа уголовного преследования или судебной инстанции.

До завершения уголовного преследования прокурор или офицер по уголовному преследованию с согласия прокурора или, по обстоятельствам, судебная инстанция на этапе судебного разбирательства распоряжается о передаче денежных средств в управление Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества.

Не передаются в управление Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества денежные средства:

a) которые хранят на себе следы преступления;

b) которые могут служить средством для раскрытия преступления;

c) которые не могут быть использованы в качестве платежных инструментов;

d) в отношении которых невозможно обеспечить условия для их администрирования.

Чтобы узнать ответы на актуальные вопросы, поступившие в нашу редакцию, пройдите по этой ссылке. Вопросы можно отправлять на адрес [email protected].