COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 604 909 БОЛЬНЫХ 259 202(+154)  ВЫЛЕЧИЛИСЬ 251 850    УМЕРЛО 6255(+2) Подробнее
Президент новостей: 2826
Цены на топливо новостей: 122
Власть новостей: 6297
ГМО и прививки новостей: 1099
Коронавирус новостей: 7247

Инга Григориу выступила с новыми деталями о причастности Платона к российскому «Ландромату»

16 июн. 16:06   Общество
1370 0

Председатель парламентской комиссии по «Ландромату», депутат Платформы DA Инга Григориу обнародовала в среду новые подробности схемы отмывания российских денег через Молдову фирмами, за которыми стоит бизнесмен Вячеслав Платон.

«Офшорная компания Ronida Invest LTD причастна как к отмыванию денег в России, так и к банковскому мошенничеству», - заявила Инга Григориу, приводя документальные доказательства. Напоминаем, что на днях Вячеслав Платон был оправдан по делу о банковском мошенничестве – спорное и политизированное решение, по мнению ряда аналитиков и юристов, передает Noi.md со ссылкой на știri.md.

«К сожалению, я не могу опубликовать секретный документ 2010 года, в котором национальное учреждение предупреждает молдавскую прокуратуру об отмывании денег в приднестровском сегменте, а также местный коммерческий банк, в котором Ronida Invest LTD присутствует как одно из первоначальных мест назначения денег из Российской Федерации. Однако я попрошу его рассекречивания», - заявила Инга Григориу.

Депутат Платформы DA сказала, что в ответах компетентных органов и Сбербанка обозначена начальная стадия банковского мошенничества, начавшаяся в 2010 году с неработающих кредитов, в результате чего появилось важное региональное предприятие - S.A. MOLDCARTON. Этот факт подтверждается и НЦБК.

Ronida Invest LTD является бенефициаром по данным сделкам. Ronida Invest LTD также выступил бенефициаром в деле об отмывании денег через «Ландромат». В заключение, все государственные учреждения знали, что происходит, но схемы продолжались без помех. Более чем ясно, что в те годы преступная группировка взяла под контроль всё, что можно было взять в этом государстве, пытаясь сожрать его, как саранча. Некоторых из них уже много лет разыскивает прокуратура, других отпускают чистыми и невинными как слеза», - заявила депутат Инга Григориу.

Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Начал работу новый парламент. Чего вы ждете от его деятельности?
🔽🔽