Еще один человек задержан по делу о мошенничестве с зерном

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) потребовала в Кишиневском суде применить превентивный арест в отношении шести человек и поместить двух человек под домашний арест по делу о мошенничестве с зерном, в результате которого 25 экономическим агентам нанесен ущерб на сумму более семи миллионов долларов леев.

Однако требования ПБОПОД были удовлетворены частично: только один обвиняемый был помещен под стражу до суда. Поэтому прокуратура будет оспаривать решение в Кишиневской апелляционной палате, чтобы обеспечить эффективность расследования и предотвратить уклонение обвиняемых.

Ранее три человека были заключены под стражу, еще трое имеют статус подозреваемых, а семеро заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, были временно переведены в кишиневскую тюрьму для расследования фактов.

На данный момент обвиняемыми признаны 18 человек, причастных к мошенническим схемам с зерновыми от фермерских хозяйств и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в аграрной сфере.

Расследования являются частью дела, объявленного властями на прошлой неделе, в рамках которого в республике было проведено 30 обысков. Они имели место в Бельцах, Кишиневе, Сороках и Резине, в том числе в пенитенциарном учреждении в последнем населенном пункте.

Преступная схема была реализована летом-осенью 2021 года. В основе ее лежали три агрокомпании, которые работали по координации ее реализации, а среди ее организаторов — лица, находящиеся под стражей, в том числе приговоренные к пожизненному заключению. Две компании были недавно основаны, а третья использовала поддельный штамп.

Организаторы схемы связывались с этими компаниями, которые выезжали к заинтересованным хозяйствующим субъектам, где и забирали сельхозпродукцию, с обязательством оплатить ее в течение следующих дней. Однако сразу же после получения продукции от потерпевших компания продавала ее другим хозяйствующим субъектам.