Два сотрудника банка и три администратора задержаны правоохранителями

Пять человек, в том числе два сотрудника коммерческого банка и три уполномоченных администратора, были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра (CNA) и Антикоррупционной прокуратурой (PA) после утренних обысков.

Подозреваемые расследуются по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов, а также подозреваются в незаконном отчуждении десятков активов, заложенных в банке, что нанесло клиентам многомиллионный ущерб.

По материалам следствия и предварительного расследования установлено, что, начиная с 2017 года, группа уполномоченных администраторов совместно с двумя работниками финансового учреждения организовали преступный план, посредством которого они лишили бывших должников банковского учреждения их движимого имущества, заложенного или ипотечного недвижимого имущества. Хотя банк продал все долги иностранным компаниям и они уже не имели никаких прав на заложенные активы, подозреваемые путем мошенничества продолжали пользоваться активами и даже отчуждать их.

В ходе уголовного расследования также было установлено, что несколько заложенных видов имущества были занижены в цене и проданы значительно дешевле их реальной стоимости, а покупателями являлись лица, приближенные к преступной группе. Только в одном случае группе удалось нанести ущерб более чем на 10 миллионов леев в результате занижения стоимости недвижимости. Следователи утверждают, что количество незаконно отчужденного имущества и ущерб потерпевшим могут возрасти до десятков миллионов евро, а в схеме задействованы и другие лица.

Так, на 7 октября было санкционировано 19 обысков в домах, рабочих помещениях и автомобилях, которыми пользовались подозреваемые, а также возбуждены уголовные дела в некоторых офисах банковского учреждения. В результате трое уполномоченных администраторов и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа.

Информационную поддержку оказала Служба информации и безопасности, уголовное расследование ведет Антикоррупционная прокуратура.