Администратор компании «Caravita» приговорен к пяти годам заключения

Фото: 1news.md

Администратор компаний «Caravita» и «Business Estate Investments» приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, принесшее Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах. Вердикт был вынесен сегодня буюканским судом, сообщает NOI.md.

В рамках того же заседания суд удовлетворил заявление Banca de Economii о взыскании с Иона Русу и обеих компаний суммы в 2,7 млн. евро в пользу банковского учреждения. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Во время заседания обвиняемый Ион Русу признал, что провел с целью сокрытия около 2, 8 млн. евро украденных из BEM фиктивные сделки с другими компаниями для возмещения взятых в кредит финансовых средств. В схемах, через которые отмывались деньги, замешаны десятки отечественных фирм, а также оффшорных компаний. На одном из заседаний Ион Русу заявил, что бенефициаром этих компаний является Влад Филат, проходящий обвиняемым по другому делу по факту пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.

В настоящее время прокуроры ведут еще два уголовных дела по факту воровства в финансово-банковском секторе, в то время как 18 дел по факту выдачи неблагоприятных кредитов тремя проблемными банками были переданы ранее в суд и находятся на разных стадиях судебного производства.