Илан Шор рассказал про Филата: протокол прокуратуры (ДОК)

Фото: infobiz.md

В распоряжении NM оказались показания бизнесмена Илана Шора по делу Banca de Economii, которые стали основанием для обвинений в адрес лидера либерал-демократов Владимира Филата. Шор уверяет, что за выводом денег из Banca de Economii стоит именно Филат. Также он сообщает, что регулярно перечислял политику, а также передавал наличными большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн.

Протокол с показаниями на десяти страницах, оказавшийся в распоряжении NM, датирован 13 октября 2015 года и подписан и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Адрианом Попенко и самим Шором. В документе оговаривается, что есть еще 148 страниц приложений, а также указывается, что Илан Шор предоставил следствию копии выписок банковских счетов, а также копии документов, подтверждающие его слова. Именно этот документ генпрокурор Корнелиу Гурин предоставил депутатам парламента после того, как заявил о необходимости лишить Филата депутатской неприкосновенности.

В своих показаниях прокурору Илан Шор сообщает, что время от времени перечислял Владимиру Филату, а также передавал наличными большие суммы денег — в общей сложности $250 млн. Эти средства, следует из показаний, передавались в обмен на различные услуги, оказываемые Филатом Шору. Кроме того, Шор обвиняет политика в давлении и шантаже, а также утверждает, что именно Филат втянул его в в «дело Banca de Economii».

«Шантаж и давление» со стороны Владимира Филата, отмечает Илан Шор, начались в 2010 году (в то время Владимир Филат занимал пост главы правительства). При этом бизнесмен уточняет, что познакомились они раньше — в конце 2008 года в ночном клубе Flamingo.

«В 2010 году моя фирма Dufremall (видимо, речь идет о компании Dufremol, владеющей магазинами беспошлинной торговли. — NM) вела судебный спор с компанией Le Bridge по поводу отмены эксклюзивных прав Le Bridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы. Несмотря на законные требования, адвокаты предупредили, что на экономический суд и конкретно на его председателя оказывается давление Владимиром Филатом, который тогда являлся премьер-министром, с целью вынести решение против нас. Одновременно на нас посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов — таможня, налоговая, МВД (руководители всех этих ведомств назначались ЛДПМ. — NM). Анализ происходящего показал, что Владимир Филат начал на нас атаку по заказу Le Bridge, а посредником между Le Bridge и Владимиром Филатом был Ион Пэдурару (ныне советник президента Николае Тимофти)», — написал Шор.

Для решения этих проблем Шор обратился к Филату. После обращения, сообщил он прокурорам, все наладилось: «Тогдашняя беседа оказалась продуктивной так как Филат снял давление [контролирующих] органов, прекратил давление на [судью] Аурелиу Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16 ноября 2010 года)».

За прекращение давления на него и подконтрольные ему компании, включая Dufremol, Илан Шор, с его слов, заплатил Владимиру Филату $500 тыс. наличными. Передал он их, якобы, в здании правительства — в служебном кабинете премьера Филата.

Тогда же, сообщает Шор, он передал Филату подарки на сумму около €30 тыс. в виде часов и различных украшений. Также, по словам Шора, он договорился с лидером ЛДПМ о том, что тот поможет ему стать почетным консулом Молдовы в России. Обеспечить это Филат поручил тогдашнему главе МИДЕИ Юрие Лянкэ, который сейчас является депутатом и возглавляет Народную европейскую партию. Последний отправил все необходимые документы в соответствующие органы РФ. По данным NM, речь шла о том, чтобы бизнесмен стал почетным консулом в Нижнем Новгороде, но российский МИД эту просьбу отклонил.

Следующей договоренностью между Шором и Филатом стало «разрешение на беспошлинную торговлю нефтепродуктами в таможенной зоне Молдовы».

«Закон этого не запрещал, но требовалось постановление правительства. Филат согласился обеспечить такое постановление, что и сделал 27 октября 2010 года. Далее было необходимо, чтобы таможня подписала договоры аренды на землю только с моими компаниями, что и было сделано частично», — написано в показаниях.

По словам Шора, за поддержку этого проекта Филат «попросил $1 млн, из которых половина была оплачена авансом, а остальные деньги после запуска работы автозаправочных станций». С целью гарантирования оплаты этой суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор.

Бизнесмен отмечает, что после оплаты $1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей Delot Assets LLP. Однако, сетует мэр Оргеева, «таможня вдруг отказала в согласовании отвода замельного участка».

«Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Banca de Economii (BEM) на сумму около 1 млрд леев», — сообщил Шор. Взамен, по его словам, тогдашний премьер обещал решить вопрос с таможней и АЗС.

«Мои аудиторы проанализировали предложенные кредиты и констатировали, что реальная их стоимость не более 80 млн леев. Я, естественно, отказался, после чего Филат начал давить на меня угрозой отмены постановления правительства об АЗС и намеками на усложнение работы Dufremol. Несмотря на все мои попытки объяснить ситуацию, Высшая судебная палата в марте 2012 года подтвердила право таможни отказать в выделении участка, плюс постановление правительства о беспошлинных АЗС было отменено, а заплаченный мною аванс в $500 тыс. Владимир Филат не вернул», — подчеркнул Шор.

Бизнесмен сообщает, что стороны в итоге договорились. «На мои фирмы оформляются кредиты на сумму 1 млрд леев. Филат обеспечивает кредитные ресурсы от BEM для Banca Sociala и Unibank, а я договариваюсь о самих кредитах. Потом этими деньгами покупается плохой портфель BEM. То есть это просто прокрутка денег, а не реальная покупка долгов банка, что и было сделано в марте-апреле 2013 года», — говорится в показаниях.

Напомним, британская Roseau Alliance LLP, выкупившая в 2013 году у BEM проблемные кредиты на 1,3 млрд леев (в два транша — первый 1 млрд леев, второй 300 млн леев) сейчас находится на стадии ликвидации. А незадолго до введения Нацбанком спецуправления в BEM, контракт был расторгнут.

По словам Шора, Филат не выполнил обещание и не погасил кредиты в течение 2013 года. «А так как для оплаты процентов по кредитам для лжевыкупа требовались немаленькие деньги, мне приходилось брать кредиты еще и еще ежемесячно. Правда, он [Филат] обеспечил дополнительные ресурсы [для] Unibank путем перевода туда остатков денежных средств Franzeluta и Национальной кассы социального страхования в размере 600 млн леев», — отметил мэр Оргеева.

Шор утверждает, что хотел рассказать об этих фактах правоохранительным органам, но Филат предложил ему вместе выкупить BEM и за два-три года заработать и покрыть убытки.

«Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов. Я должен был обеспечить инвестиции на сумму в $50 млн. Филат также попросил $5 млн на текущие расходы по эмиссии (была проведена в августе 2013 года. — NM). Кроме субординированного кредита правительство потребовало от нас докупить безнадежных кредитов еще на 300 млн леев», — утверждает бизнесмен.

После получения контроля над банком, Филат, согласно показаниям Илана Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды. «В общей сложности, с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными», — поясняет Шор, отмечая, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по бизнесу.

В показаниях Илан Шор утверждает, что впоследствии Владимир Филат неоднократно обращался к нему с денежными просьбами, но он ему отказывал. «В конце октября — начале ноября 2014 года Филат заявил, что в течение недели расторгнет договор концессии аэропорта с Avia-Invest (Илан Шор возглавляет админсовет компании. — NM). Я сдался и принял решение выдавать требуемые денежные средства в виде кредитов. $180 млн были выданы, чтобы выполнить имеющиеся регламенты Нацбанка и не ухудшить показатели BEM. А также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного портфеля BEM в Banca Sociala и продажи его оффшорной компании Fortuna United в расстрочку. Впоследствии Филат обязался выкупить это пакет, тем самым вернув деньги в банк», — говорится в показаниях Шора.

По данным бизнесмена, выдача Владимиру Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договоры с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те в свою очередь перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом (перечисляются в документе). Сумма составила примерно $12 млн. По такой схеме были выдавались кредиты двумя другими банками Шора — Banca Sociala и Unibank.

Согласно показаниям Илана Шора, он оказывал Владимиру Филату и другие услуги. Речь идет об оплате чартерных перелетов, аренде яхт и машин за рубежом, покупке автомобилей. Последний раз, по словам Шора, он предоставил Филату на партийные нужды 20 млн леев купюрами номиналом в 1 тыс. и 500 леев. Передача денег, сообщил он, произошла 10 октября этого года в офисе ЛДПМ.

Напомним, вчера с Владимира Филата по ходатайтству генпрокурора Корнелиу Гурина был снят депутатский иммунитет. Политик задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией на 72 часа. Филат назвал свое преследование «шоу», спланированным первым вице-председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком, заявил, что он не нуждается в иммунитете и готов доказывать свою невиновность.

Протокол допроса И.Шора