Из банков Шора пропало 17793000000 леев - Нацбанк

Фото: newsmoldova.md

Из Banca Sociala пропало около 17,8 млрд. леев, которые были переуступлены иностранному юридическому лицу, говорится в сообщении Национального банка Молдовы.

"Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом транзакций в особо крупных размерах в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Это заставило Национальный банк Молдовы провести ряд проверок и обратиться к правоохранительным органам для расследования сомнительных переводов активов между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank", - говорится в сообщении.

Эти три банка контролируются бизнесменом Иланом Шором.

В сообщении НБМ отмечается, что в ноябре активы Banca Sociala выросли на 14 млрд. леев, Banca de Economii - на 2,37 млрд. леев, а в Unibank сократились на 4,77 млрд. леев.

"Рост общих активов Banca Sociala был вызыван, в особенности, увеличением группы "другие активы" на 17 млрд. 793 млн. леев вследствие уступки ряда кредитов юридическому лицу за пределами Республики Молдова", - сообщает НБМ.

Регулятор отмечает, что у него "есть основания считать эти транзакции сомнительными", и он "обратился к правоохранительным учреждениям для проведения необходимого расследования".

"НБМ начал также необходимые процедуры в судебных инстанциях для отмены этой транзакции", - говорится в сообщении.