Преступная сеть «отмыла» 118 млн. леев (ФОТО)

Фото: gandul.info

Преступная сеть, занимавшаяся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, была ликвидирована. По данным Национального антикоррупционного центра, через криминальные схемы были «отмыты» 118 млн. леев, а государственному бюджету нанесен ущерб на сумму еще 7 млн. леев, сообщает NOI.md.

За последний год руководители двух местных компаний легализировали и ввели в законный оборот 118 млн. леев, используя фиктивные контракты и фальшивые записи в документах бухгалтерского учета.

В результате проведенных обысков, офицеры НАЦ выявили, что товары, которыми оперировали фирмы, существовали только на бумаге. Было также установлено, что эти компании нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 7 млн. леев через уклонение от оплаты НДС.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.