В Кишиневе выявлено предприятие, специализирующееся на предоставлении платежных услуг и услуг по приобретению электронных денег через различные рекламные веб-сайты, которое уклонялось от уплаты налогов, сообщает NOI.md.
По сообщению пресс-службы столичной полиции, выяснилось, что фирма работала, не имея лицензию, выдаваемую на подобный род деятельности Национальным банком Молдовы. Кроме того, на виртуальных счетах системы электронных платежей хранились не проходящие через бухгалтерию и сокрытые от налогообложения суммы денег, перечисленные подозрительным образом неустановленным физическим и юридическим лицам.
Таким образом, было установлено, что в 2015-2016 годах компания не зарегистрировала некоторые поставки или покупки по счетам-фактурам на оплату услуг и приобретение электронных денег в целях уклонения от уплаты доходов. Следователи, расследующие экономические махинации, провели обыски в двух офисах компании, изъяв оттуда компьютеры, электронные носители, серверы для хранения информации, представляющей интерес для органов уголовного преследования, банковские карточки, денежную сумму в размере 3500 евро, 1000 долларов США и 4000 леев, полученные в результате незаконной деятельности.
Полиция принимает все меры, необходимые для документального фиксирования обстоятельств и сбора вещественных улик, а также для установления размера ущерба, причиненного государственному бюджету. В соответствии с уголовным законодательством, виновным грозит штраф в размере 67 000 до 107 000 леев или лишение свободы на срок до шести лет.
Добавить комментарий