Кролл 2: Шор – бенефициар 77 компаний. Какие названия фигурируют в отчете

Эксперты Kroll приписали Илану Шору 77 компаний, которые взяли кредиты у Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и участвовали в схеме, приведшей к банкротству банковских учреждений. Все компании именуются в отчете Kroll 2 как «Группа Шора».

Эксперты Kroll предоставляют подробную информацию о том, как были предоставлены сомнительные кредиты в десятки миллионов долларов в Banca de Economii. Деньги выдавались с устного распоряжения руководителей Исполнительного комитета BEM, а конкретные указания давали президент BEM Виорел Быркэ и его заместитель Константин Палади.

Решения о предоставлении кредитов принимались на заседаниях, на которых представители государства не участвовали, хотя они были делегированы в состав административного совета Banca de Economii. Были случаи, когда за месяц проводилось более десяти заседаний.

Были выявлены 27 компаний из «Группы Шора», которые брали кредиты у молдавских банков и переводили их на счета, открытые в одном из латвийских банков. Впоследствии эти деньги вернулись в Молдову и были использованы для покрытия кредитов, взятых другими компаниями.
Также в отчете Kroll 2 фигурируют банки «Moldindconbank», «Victoriabank» и «Comerţbank», в которых у компаний «группы Шора» были депозиты на десятки миллионов долларов.