Tranzacții financiare frauduloase: cine făcea parte dintr-un grup infracțional

Oamenii legii investighează tranzacții financiare frauduloase ale unui grup de persoane, acțiuni desfășurate în cadrul unei cauzei penale pentru spălarea banilor săvîrșită de două sau mai multe persoane, pornită în decembrie 2023.

Potrivit Poliției, un grup de persoane format din cetățeni moldoveni și ai altor state ar fi implementat o schemă infracțională cu caracter transnațional, notează Noi.md.

"Astfel, desfășurînd fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor platforme de investiții, ar fi organizat şi gestionat mai multe scheme frauduloase prin crearea mai multor profile pe platforme electronice de comercializare a diferitor servicii.

În acest scop au folosit date de identitate false. Potenţialii clienți, considerînd că efectuează investiții reale, transferau mijloace în conturile de pe platformă sau introduceau singuri datele cardului", precizează oamenii legii.