Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
fraudă
Ce invitație i-a făcut Arina Spătaru fugarului ȘorPreședinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, a venit cu o reacție, după ce politicianul fugar, Ilan Șor, a învinuit-o că ar i-ar fi „furat”, împreună cu Adrian Culai, secretarul general al ALDE, 1,45 milioane de dolari. Fosta deputată, care a conlucrat cu organele de
O femeie a primit salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a lucra la vreunulO femeie din China a încasat timp de trei ani salarii de la 16 locuri de muncă deodată, fără a se prezenta la vreunul din ele. Schema frauduloasă pe care a aplicat-o i-au adus venituri de 7 milioane de dolari. O femeie din China, cunoscută doar cu pseudonimul Guan Yue, a fost demascată ca făcînd parte dint
Procuror: "Întîmpinăm anumite dificultăți în dosarul fraudei bancare"Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a declarat că Procuratura a tergiversat investigarea fraudei bancare, „într-o oarecare măsură, din cauza imperfecțiunii codului de procedură penală, care permite amînarea, aparent nemotivată, diferitor ședințe”.
Premier Energy vine cu o atenționare pentru consumatoriPremier Energy vine cu o atenționare pentru consumatori privind unele plăți pretinse din partea întreprinderii. "Nu achita niciun fel de plăți persoanelor care pretind unele sume în numele Premier Energy. Toate plățile pentru serviciile oferite consumatorilor casnici pot fi efectuate în următoarele moduri:
Pașa Parfeni a dat peste escroci pe InternetInterpretul Pasha Parfeni anunță că a fost la un pas să devină victima unei escrocherii pe internet, după ce a încercat să vîndă o masă din lemn masiv pe o platformă de vînzări și cumpărări online. Parfeni spune că escrocii l-ar fi contactat la scurt timp după ce a făcut public anunțul. Singura condiție im
Fraudă la BAC - ce spune Ministrul EducațieiLa sesiunea de bacalaureat (BAC) 2023, patru candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă, a spus Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală. Potrivit oficialului, instituția dispune de toate mecanismele pentru a-i identifica pe cei care vor să fraudeze examenul de bacalaureat.
Escrocherii prin intermediul poștei electronice - Nu accesați linkul primit!"Poșta Moldovei" avertizează clienții despre un nou tip de escrocherie prin intermediul poștei electronice. Potrivit întreprinderii, escrocii îndeamnă cetățenii să acceseze un link, prin care să-și verifice cardul de credit. Oamenii sunt îndemnați să nu acceseze link-ul respectiv și să nu introducă date
Recean anunță că pedepsele pentru fraude electorale vor creșteGuvernul urmează să crească pedepsele pentru fraude electorale. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean joi, 8 iunie curent, în cadrul conferinței de presă susținute la punctul Leova-Bumbăta. Oficialul a fost solicitat de fapt să ofere mai multe detalii despre modificarea Codului Penal și c
Vlad Plahotniuc, judecat „prin corespondență” - sechestru-record aplicat de procuroriDosarul „Frauda Bancară”, episodul imputat fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a ajuns pe masa magstraților. Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, urmează să fie judecat în lipsă, după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților. Curtea de Apel Chișinău a menținut fără modificări încheierea
Veronica Dragalin: Andronachi a manipulat semnalul transmis de brățara de monitorizareAcuzat de implicarea în „Frauda bancară”, Vladimir Andronachi, riscă să fie plasat din arest la domiciliu în arest preventiv. Despre aceasta a anunțat Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care a oferit detalii cu privire la dosarul ce-l vizează pe Andronachi. Potrivit ei, aces
Poliția atenționează cetățenii despre o nouă schemă de înșelăciunePoliția Republicii Moldova atenționează cetățenii despre o schemă de estorcare de bani și înșelăciune a cetățenilor, notează Noi.md. Schema se referă la apeluri telefonice prin care se încearcă obținerea resurselor financiare prin crearea unor istorii false precum că ruda persoanei apelate a produs un acci
Peste 20 de percheziții și rețineri în România și Moldova, într-o fraudă cu criptomonedăOfițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea a patru persoane, într-un dosar de
O femeie a cîștigat fraudulos peste un milion de lire sterlineO femeie a fost condamnată la închisoare pentru fraudă, după ce timp de două decenii a practicat meseria de psihiatru în Marea Britanie, deși nu avea nicio calificare în acest sens. În tot acest timp, individa a cîștigat peste un milion de lire sterline. Zholia Alemi va sta în spatele gratiilor șapte ani,
Dosarul „Frauda Bancară”: Сum decurge urmărirea penală în cazul unui fost vice-guvernator BNMProcuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite realitatea. Acesta este învinuit de complicitate la săvîrșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație
BNM informează cetățenii cum să evite schemele de fraudă cu pretext investiționalBanca Națională a Moldovei (BNM) recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, astfel încît să evite schemele de fraudă care iau amploare în era tehnologiilor informaționale, la nivel mondial, țara noastră nefiind o excepție. Banca centrală precizează că răufăcătorii utilizează cu pre
Poliția avertizează despre scheme frauduloase onlineInspectoratul General al Poliției informează despre identificarea unor grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare, sub pretextul depunerii unor investiții în criptomonede, valută sau acțiuni ale companiilor internaționale mari. Urmare analizei modului de oper
Procuror anticorupție: Au fost aplicate sechestre de 6,4 miliarde de lei în dosarul fraudei bancareÎn dosarul fraudei bancare au fost aplicate sechestre în valoare de 6,4 miliarde de lei. Procurorul anticorupție, Octavian Iachimovschi, spune că banii vor trece în posesia statului abia atunci când vor exista decizii definitive ale instanțelor de judecată, iar persoanele acuzate vor fi condamnate. Potrivi
Numărul fraudelor legate de cardurile bancare, în scădereÎn perioada semestrului I a anului 2022 au fost înregistrate 218 infracțiuni de sustragere a mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale moldovenilor, cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de lei, ceea ce atestă o scădere cu aproximativ 50% în comparație cu semestrul I a anului 2021, cînd au fos
Examinarea demersului privind finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Plahotniuc s-ar tărăgănaLa 22 august 2022, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc. Pe acest caz, a fost sesizată Curtea Constituțională p
Activist public român: Modelul fraudei în sistemul energetic vine de la LondraÎn plină criză energetică, cînd vestul acuză estul, iar estul acuză vestul în toate văzutele și nevăzutele, de suferit are doar poporul de rînd care stă cuminte și așteaptă ce îi va mai aduce ziua de mîine. În timp ce marele puteri se bat pentru puterea în regiune, populația globală trece printr-o puternic
Deputații, în discuții cu reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței FinanciareDeputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare s-au întîlnit, astăzi, cu reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Discuțiile au avut loc în contextul consultărilor privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniu și elaborarea recomandărilor pe
Atenție, fraudă online! Infractorii folosesc numele MoldovagazAtenție, fraudă pe online cu folosirea numelui companiei „Moldovagaz”. Instituția anunță printr-un comunicat de presă că nu are nicio tangență cu pretinsul program microinvestițional de stat și posibilitatea obținerii unui venit la distanță, care este promovat în rețelele de socializare din numele întreprinde
Soția lui Vladimir Andronachi, invinuită într-un episod din frauda bancară, a revenit în țarăSoția fostului deputat fugar Vladimir Andronachi, dat în căutare prin Interpol pentru arest și extradarea, a revenit în țară. Nadejda Andronachi a plecat din Moldova în ziua când autoritățile de la Chișinău l-au dat în căutare prin Interpol pe soțul ei, fiind învinuit în dosarul fraudei bancare. Judecători
Litvinenco cere măsuri, după ce a depistat "un jaf grav din proprietatea statului"Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, anunță că în atenția Consiliului Superior al Procurorilor a ajuns o schemă prin care statul a rămas fără un teren de 2,5 hectare, care valorează zeci de milioane de lei, dar care a fost vîndut la un preț derizoriu. Potrivit lui, chiar dacă acesta pare un jaf ordinar
Schema de la Institutul de Medicină UrgentăUnul din factorii de decizie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă este cercetat penal de CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu, informează Noi.md Funcționarul este bănuit că ar fi primit comisioane de peste 200 000 de lei de la mai mulți angajați, remunerați, pretins ileg
Procurorii au deconspirat o schemă prin care cetățeni străini obțineau fraudulos acte moldoveneștiO funcționară din cadrul Agenției Servicii Publice și o femeie din Tighina au fost reținute de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, cu puțin timp în urmă, fiind bănuite de fals în acte publice și fals informațional. Acestea sînt cercetate pentru organizarea unei scheme, prin care ar fi acordat acte de
Plahotniuc, Andronachi și Vîlcu, beneficiari efectivi ai schemelor de la ASPBeneficiari efectivi ai achizițiilor păguboase de la Agenția Servicii Publice (ASP) au fost Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Alexandru Vîlcu, susțin sursele Portalului Anticoruptie.md, după reținerile celor 13 persoane în cadrul cauzei penale privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte.
Fiți atenți: Nu vă lăsați păcăliți de afaceriști, înșelători și escroci!Locuitorii Moldovei ar trebui să fie foarte vigilenți, deoarece, pe lîngă de un flux mare de refugiați din Ucraina în republica noastră au ajuns numeroși escroci, afaceriști, înșelători, și este extrem de important să nu cădem în plasa lor. Acest lucru a fost declarat de vestitul showman, maestru de ceremo
Te-ai îndrăgostit pe Internet? Mare atenție: iată cum îți poți da seama că vorbești cu un escrocAveți mare atenție atunci cînd navigați pe internet! Foarte mulți oameni pot profita de naivitatea și bunătatea voastră, chiar și cei de la care vă așteptați cel mai puțin. Cele mai populare escrocherii online sînt cele romantice. Foarte mulți oameni și-au găsit partenerii de viață pe Facebook sau pe Insta
Directoarea unei filiale a Băncii de Economii, condamnată la 8 ani de pușcărieCondamnată inițial de către Judecătoria Strășeni, sediul Central, la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani, la insistențele procurorilor anticorupție și cei de la Procuratura de circumscripție Chișinău, directoarea unei filiale a BC „Banca de Eco
Frauda bancară: Procurorii percheziționează casa lui AndronachiProcurorul Anticorupție, Octaviana Iachimovschi, desfășoară la această oră percheziții la domiciliul fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, transmite Noi.md cu referire la deschide.md. Procurorul Anticorupție, Octaviana Iachimovschi, desfășoară la această oră percheziții la domiciliul fostului dep
Procurorul general este așteptat vineri la ParlamentProcurorul general, Alexandr Stoianoglo, este invitat vineri, 20 august, la ședința plenară a Parlamentului cu raportul de activitate în dosarul „fraudei bancare”. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la postul CotidianulTV, transmite Noi.md cu referire
PCCOCS răspunde acuzațiilor privind inactivitatea în dosarul „fraudei bancare”Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut un document semnat de guvernatorul Banca Națională a Moldovei, Octavian Armașu, la 20 octombrie 2020, prin care acesta solicita Procurorului General, Alexandr Stoianoglo,
Dosarul deputatului vizat în ”frauda bancară” a fost trimis în judecatăProcuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Denis Ulanov este acuzat de ”escrocherie” și ”spălare de bani”, ambele infracțiuni săvîrșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Rechizitoriul cuprinde 630 de file, iar întreg proba
Cum s-au ales unii funcţionari din Nisporeni cu imobile din contul statului - investigațieMai mulţi funcţionari publici din oraşul Nisporeni şi persoane din anturajul lor, cu venituri ce depăşesc media pe ţară, au ajuns proprietari ai locuinţelor construite din banii statului pentru familiile vulnerabile. Frauda a fost costatată de revizorii Curţii de Conturi (CC) şi este confirmată în Raportul
Opt moldoveni, investigați pentru prejudicierea statului francez cu peste 2 milioane euroO schemă infracțională prin care, din fondurile statului francez, au fost delapidate peste 2 milioane euro, a fost deconspirată de oamenii legii. Investigațiile au fost desfășurate prin prisma comiterii infracțiunii de escrocherie de către un grup infracțional format din cetățeni ai Moldovei și Franței. În
Declarație: Alegerili paralmentare din 11 iulie ar putea fi fraudateAndrei Năstase a sesizat organismele europene privind încălcarea dreptului la vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. În acest context, președintele Platformei DA a depus o scrisoare la Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) prin care informează asu
20 de zile de arest pentru un șef BNM, reținut în dosarul fraudei bancareȘeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, reținut pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare, a primit încă 20 de zile de arest. Măsura a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Investigațiile vizează garanțiile bancare
Un nou episod din ”frauda bancară” trimis în judecată de procuroriUn nou capăt de acuzare pentru fostul Președinte interimar al Băncii de Economii, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămînă pentru ”delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. De această dată, Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui
Grupare criminală destructurată de oamenii legii, prejudiciul cauzat -estimat - 2 milioane de leiO grupare infracțională formată din trei membri, a fost documentată și destructurată de angajații Poliției capitalei, în comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Botanica și cu suportul polițiștilor de la BPDS „Fulger” a IGP. Membrii grupării sînt suspectați de săvîrșirea furturilor din locuinț
Detalii noi în cadrul perchezițiilor în dosarul „fraudei bancare”Joi, 11 martie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Mo
Deputat: Există o mafie la nivel de stat care lovește în statalitatea țăriiComisia de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din R. Moldova, exercitată în perioada anilor 2010—2012, și-a încheiat activitatea. Unul din membrii Comisiei de anchetă, deputatul PSRM Nicolae Pascaru, a
Poliția Capitalei atrage atenția deținătorilor de carduriPoliția Capitalei atrage atenția că în ultimul timp se atestă o creștere în domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare. Respectînd anumite reguli simple cu privire la siguranța operațiunilor de plată în sistemele bancare, puteți Evita să deveniți victima posibilelor fraude. Deținătorii de carduri sîn
Șase învinuiți în dosarul fraudei bancare, eliberați din arestJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest - în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar din republică. Astfel, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelu
Peste 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri bancare pornite de la începutul anului.Oamenii legii atenționează că în ultimul timp s-a atestat o creștere în domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare, a clienților mai multor bănci din Republica Moldova. Într-un comunincat de presă, se arată că de la începutul anului, Poliția a pornit 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri banca
Cum au loc majoritatea fraudelor cu carduri bancareCirca 90% din valoarea fraudelor comise cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova sînt fraude săvîrșite fără prezența fizică a cardului, cu utilizarea numărului acestuia, prin metode „social engineering”. Altfel spus, deținătorii sînt manipulați să divulge informații confidențiale, precum:
16 persoane puse sub învinuire în dosarul "Metalferos"16 figuranți, reținuți acum două zile, în dosarul privind fraudarea SA ”Metalferos”, au fost puși oficial sub învinuire. Procuratura Generală le-a înaintat învinuirea pentru escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni săvîrșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.
Atac raider asupra sanatoriului ”Moldova” din Truskaveț? Dezvăluirile unui deputatDeputatul PAS Sergiu Litvinenco spune că a recepționat informații precum că asupra sanatoriului ”Moldova” din Truskaveț se pregătește un atac raider, cu scopul preluării. Potrivit lui, clădirea sanatoriului, cu 12 etaje, valorează milioane.
”Dosarul Metalferos”: Procuratura prezintă noi detalii31 de percheziții au fost realizate, ieri, la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați. În consecință, 16 persoane au fost reținute, printre care 4 polițiști din cadrul Direcției Investigare a Fraudelor Economice a INI.
BNM sare în apărarea lui Cincilei și SturzuDupă emiterea ordonanței de reținere și audierere în cadrul dosarului privind frauda bancară a fostei conduceri a BNM, instituția a emis un comunicat de presă în care ia apărarea actualilor viceguvernatori, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. „Banca a cooperat în măsură deplină cu organele de anchetă pe tot parcu
fraudă
Alegeri în Moldova stiri: 4387
Incendii stiri: 685
Război în Ucraina stiri: 5583
Cazul Șor stiri: 582
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 266
Preşedintele stiri: 3737
Acțiuni de protest stiri: 1463
